Muchos profesionales hacen su trabajo sin pensar que podrían estar bajo la lupa de agencias internacionales de investigación criminal por delitos relacionados con el lavado de dineros y activos o financiamiento al terrorismo, pasando por modalidades como crimen de cuello blanco o fraude corporativo.
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Etiquetas: ‘delitos financieros’
Jueves, diciembre 27, 2012
Martes, septiembre 6, 2011
La responsabilidad de los profesionales ante los delitos electrónicos y financieros
Dentro de la nueva tecnología virtual que nos rodea, surgen delincuentes cibernéticos lo que hace que tengamos mucho cuidado al convivir con este tipo de personajes. Muchos de estos criminales realizan sus actividades desde su propia casa y su arma principal es un computador con conexión a Internet.
[Especial Oro] Ciclo sobre Auditoría Financiera Forense
La Auditoría Forense mediante el uso de técnicas de investigación criminalística, junto a la contabilidad, conocimientos en finanzas y de negocios, entrega pruebas para que sena analizados y se determine si existe fraude y delitos de las funciones públicas y privadas.
Lunes, julio 4, 2011
Auditoría Financiera Forense, herramienta para la Gestión de Control
La auditoría financiera forense sirve como modelo de control e investigación para contrarrestar las irregularidades, fraudes, con el fin de ayudar a detectar y combatir los delitos económicos y financieros cometidos contra los bienes del sector privado.
Jueves, octubre 21, 2010
Los Riesgos en el Ejercicio Profesional del Contador Público – Dr. Danilo Lugo
El Lavado de Dinero sin duda es uno de los delitos financieros mas graves no solo en Estados Unidos sino también en nuestro país y muchos otros, por esta razón, en la visita que nos hizo el Dr. Danilo Lugo hace algunos días habló sobre Lavado de dinero, Paraísos fiscales y Delitos Financieros en los cuales los profesionales incurren en este tipo de irregularidades. En la conferencia se habló además de los errores en la calificación del delito de lavado de dinero, legitimacion de capitales en Pánama o Venezuela y el blanqueo de capitales en Europa.
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