Muchos profesionales hacen su trabajo sin pensar que podrían estar bajo la lupa de agencias internacionales de investigación criminal por delitos relacionados con el lavado de dineros y activos o financiamiento al terrorismo, pasando por modalidades como crimen de cuello blanco o fraude corporativo.
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Etiquetas: ‘fraude financiero’
Jueves, diciembre 27, 2012
Lunes, julio 4, 2011
Auditoría Financiera Forense, herramienta para la Gestión de Control
La auditoría financiera forense sirve como modelo de control e investigación para contrarrestar las irregularidades, fraudes, con el fin de ayudar a detectar y combatir los delitos económicos y financieros cometidos contra los bienes del sector privado.
Martes, diciembre 28, 2010
Justicia Criminal: Tips para encarar el fraude empresarial – Dr. Danilo Lugo
El fraude utiliza herramientas tecnólógicas para salir adelante. El fraude conlleva a la corrupción. Para combatir el fraude existe la Auditoría Forense. Lo anterior, se presenta como una cadena alimenticia, donde en la vida diaria habrán personas que intentan sacar ventaja de las diversas situaciones y apoderarse del dinero de otros.
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