Muchos profesionales hacen su trabajo sin pensar que podrían estar bajo la lupa de agencias internacionales de investigación criminal por delitos relacionados con el lavado de dineros y activos o financiamiento al terrorismo, pasando por modalidades como crimen de cuello blanco o fraude corporativo.
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Etiquetas: ‘Lavado de Activos’
Jueves, diciembre 27, 2012
Miércoles, noviembre 9, 2011
Supersociedades pretende establecer como obligatorios los procedimientos para prevenir el lavado de activos
En artículo que fue publicado en la revista digital de octubre de 2011 de la Supersociedades, el Superintendente Luis Guillermo Vélez Cabrera anunció que la entidad trabaja en un proyecto de Circular por medio de la cual se harían de obligatorio aplicamiento para las sociedades vigiladas las recomendaciones sobre prevención de lavado de activos que se dieron en Octubre de 2009 con la circular 100-004 so pena de enfrentar las respectivas sanciones del caso.
Lunes, julio 4, 2011
Auditoría Financiera Forense, herramienta para la Gestión de Control
La auditoría financiera forense sirve como modelo de control e investigación para contrarrestar las irregularidades, fraudes, con el fin de ayudar a detectar y combatir los delitos económicos y financieros cometidos contra los bienes del sector privado.
Martes, mayo 17, 2011
Sistema de Administración del Riesgo – SARLAFT
Cuando se toca el tema del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo se debe hablar de la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad por su facilidad a ser utilizada, directa o través de sus operaciones, como instrumento para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o cuando se pretende el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.
Miércoles, septiembre 24, 2008
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Dr. José Arbey Maldonado
Mediante esta conferencia, el Dr. José Arbey Maldonado pretende mostrarnos cuáles son los conceptos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Nos explica en detalle, cuál es la estructura y el mecanismo empleado para realizar estos delitos y su contexto. De la misma forma, muestra cuáles son las entidades que luchan contra este flagelo y cómo podemos protegernos.
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