El Gobierno de Brasil, nuestro vecino gigante le ha salido adelante al paso para la prevención del lavado de dinero y hasta ahora es el único País de Sur América que acaba de producir una fuerte resolución contra ese delito que corroe las altas esferas de la sociedad , la Resolución la COAF 24/2013.
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Etiquetas: ‘corrupción’
Martes, abril 9, 2013
Martes, enero 17, 2012
Auditoría forense aplicada al Área Administrativa y Financiero – Álvaro Fonseca Vivas
Los delincuentes en especial los de cuello blanco, han ideado la forma de disfrutar de las ganancias a través de la colocación en la economía de esas grandes sumas de dinero involucrando en este proceso a un gran número de profesionales con conocimientos especializados en finanzas, contabilidad, economía, administración y legal en el entorno global, que hacen posible el disfrute final del mismo.
Lunes, julio 18, 2011
Auditoria forense aplicada a la política – Álvaro Fonseca Vivas
Cómo se puede aplicar en la Política la Auditoria Forense, dando un contexto general de cómo se puede abordar y llevar a cabo, no solo por el Contador Público sino que apoyado por expertos y se pueda emitir un informe y un dictamen pericial, que ayude con las evidencias y pruebas a la administración de justicia, actuando como un perito auxiliar de la justicia para este tipo de casos.
Miércoles, junio 1, 2011
La Corrupción en Colombia – José Arbey Maldonado L.
Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados.
Miércoles, mayo 25, 2011
Contadores Públicos como Revisores Fiscales en los momentos de los escándalos: ¿negligencia, corrupción o falta de idoneidad? – Hernán A. Rodríguez G.
La Junta Central de Contadores Públicos (JCCP) debe ejercer inspección y vigilancia sobre la idoneidad de los Contadores Públicos y sobre su cumplimiento de las normas legales que regulan su profesión.
Lunes, mayo 16, 2011
¿Para qué sirve una Revisoría Fiscal sin dientes en un país plagado del hueso duro de la corrupción? – Hernán A. Rodríguez G.
En conclusión tenemos Revisores Fiscales que saben mucho de leyes societarias y poco de auditoría. ¡Excepciones hay! ¿Cuál?
Martes, marzo 22, 2011
Cinco consejos para un control efectivo de los antecedentes de un empleado
Sólo hace falta un empleado malo, negligente o simplemente descuidado para abrir las puertas de su institución al dinero sucio. Y las consecuencias pueden ser muy dañinas.
Tomemos a Riggs Bank, Bank of New York y Banco de Chile por ejemplos, que han sufrido los daños a la reputación por el mal comportamiento de sus empleados.
Lunes, marzo 14, 2011
Así se roban a Colombia – Luis Alberto Penagos
Reflexión y propuestas que mejoraran y minimizaran el riesgo de corrupción en Colombia.
Miércoles, marzo 9, 2011
¡La Justicia Cojea Pero Llega! – Luis Alberto Penagos M.
Propuestas para reducir casi a cero la corrupción en Colombia.
Cinco consejos para un control efectivo de los antecedentes de un empleado – Luis Alberto Penagos M.
Sólo hace falta un empleado malo, negligente o simplemente descuidado para abrir las puertas de su institución al dinero sucio. Y las consecuencias pueden ser muy dañinas.
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