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Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Mediante esta conferencia, el Dr. José Arbey Maldonado pretende mostrarnos cuáles son los conceptos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Nos explica en detalle, cuál es la estructura y el mecanismo empleado para realizar estos delitos y su contexto. De la misma forma, muestra cuáles son las entidades que luchan contra este flagelo y cómo podemos protegernos.
Temario:
- ¿Qué es el lavado de Activos?
- ¿Cuáles son los delitos asociados?
- ¿Qué se entiende como "Financiación del Terrorismo"?
- ¿Cuál es la lucha internacional en contra de estos delitos y cuáles son las entidades encargadas?
- Contexto de la Financiación del Terrorismo en Colombia
- Delitos fuentes de lavado de activos
- ¿Cuál es la estructura de la lucha en Colombia?
- Daños que puede generar
el lavado de activos - ¿Cuáles son los mecanismos de lavado
de activos?
Metodología:
Una conferencia en audio y video para escuchar (banda ancha y modem) y descargar. Diapositivas de la conferencia en formato .pdf y audio en mp3.
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Conferencista
Dr. José Arbey Maldonado
Contador Público de la Universidad Libre de Cali , con estudios en Finanzas y en Auditoria de Sistemas en el Icesi- Eafit .
Se desempeño como docente en la Pontificia Universidad Bolivariana, Universidad Santiago de Cali , Universidad Icesi y en Fenalco.
Ha sido Gerente de empresas como Autosuperior Ltda. (Grupo Fanalca S.A.) , Industria de Licores del Valle del Cauca , Empresas Municipales de Cal - EMCALI , Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - Infivalle.
Autor de publicaciones como “Libro de Contabilidad Gerencial, un enfoque empresarial para la toma de decisiones”, “Libro de Planeación Financiera, asuma el control de su empresa y tome decisiones adecuadas” y “Multimedia Planeación Financiera, una herramienta para tomar decisiones”
Archivo completo
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¿Que temas hemos tratado?
- Ajustes Integrales por Inflación (1)
- Asuntos Laborales (6)
- Beneficio por Inversión (1)
- Capital Intelectual (1)
- Cobranzas (1)
- Conciliaciones (1)
- Consejo Técnico de la Contaduria (2)
- Consultorio en vivo (29)
- Contabilidad Ambiental (1)
- Contabilidad Forense (1)
- Declaración de Renta para Personas Naturales (14)
- Declaración de Renta Personas Juridícas (21)
- Derecho Comercial (1)
- Dictamen y Revisoría Fiscal (1)
- Entidades Régimen Especial (6)
- Envío de Información Financiera a Superintendencia (1)
- Estados Financieros 2007 (1)
- Estudiantes de Contaduría Pública (1)
- ética (1)
- Facturación (1)
- Firma Digital (1)
- Formación Profesional (7)
- Gerencia Estrategica (2)
- Gestión y Administración de Riesgos (1)
- Gobierno Corporativo (1)
- Hilos Conductores Contador Público (1)
- Honorarios Profesionales (1)
- Indicadores para Contadores (1)
- Industria del Conocimiento (1)
- Información Exógena 2007 (3)
- Información Exógena Tributaria (10)
- Informe de Gestión 2007 (1)
- IVA (1)
- Junta Central de Contadores (1)
- Lavado de Activos (1)
- Leasing (1)
- Ley 1111 de 2006 (1)
- Lista de Chequeo (1)
- Mercado de Capitales (1)
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- Novedades Contables y Tributarias 2007-2008 (4)
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