Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La presentación de los reportes de actividades sospechosas es una tarea del contador público para prevenir y detectar el lavado de dinero.
Un contador debe presentar este reporte de inmediato, cuando sepa o sospeche que un cliente está involucrado en el lavado de dinero o trato con bienes delictivos.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
