Centros de Atención Telefónica como punto débil en la lucha ALD – Luís Alberto Penagos


31 mayo, 2011
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Autor:

Luis Alberto Penagos M.
Consultor Internacional
Auditing Investigative Forensis
Miembro ACAMS, ALIFC

ACAMS, Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.
ALIFC, Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraude y Crímenes Financieros.

* Tomado de www.lavadodinero.com/

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Última actualización:
  • 31 mayo, 2011
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