Suscríbete
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Circular Externa 100-00005 de 17-06-2014


Actualizado: 17 junio, 2014 (hace 10 años)

Superintendencia de Sociedades
Circular Externa 100-00005
17-06-2014

Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT. Reporte obligatorio de información a la UIAF.

Para descargar este documento en PDF , haz click aquí(612Kb)

Más artículos sobre

CircularEstándares InternacionalesNORMATIVIDADDerecho LaboralAuditoría y revisoría fiscalDerecho ComercialEstándares InternacionalesFinanzasImpuestosPropiedad HorizontalDesarrollo ProfesionalContabilidad

Control

Estados financieros combinados: ¿cuál marco normativo debe usarse en su preparación?

4 controles que no pueden faltar para la administración de un negocio pequeño

Lista de chequeo en Excel de las etapas requeridas en el proceso presupuestal

Actividades de control con las que debe contar toda empresa

Gestión del riesgo

Responsabilidad en la prevención de riesgos laborales

Gestión de riesgos empresariales: ¿cuál debe ser el rol del auditor interno?

Riesgo de detección: ¿qué se puede hacer en una auditoría para minimizarlo?

¿Por qué evaluar a sus clientes le pueden evitar dolores de cabeza a auditores y revisores fiscales?

Lavado de activos

Conferencia: Lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Lavado de activos: el sistema financiero debe innovar y protegerse con herramientas compliance

Revisor fiscal: ¿cómo se reportan posibles actos de lavado de activos y otros delitos en la UIAF?

Cooperación tributaria internacional: más de 140 países le apuestan a este modelo que combate la evasión

Descubre más recursos registrándote o logueándote. Iniciar sesión Registro gratuito
, ,