Conferencia: Efectos del desconocimiento de las normas de control de activos y del terrorismo

Última actualización: hace 2 años (8 abril, 2020)

Para ver esta conferencia debes tener una Suscripción.

Quiero ver las Suscripciones disponibles

Catálogo completo de Conferencias

El video de esta conferencia está disponible para Suscriptores. Si tienes una sucripción, debes iniciar sesión . Si aún no lo eres, te invitamos a conocerlas.

A continuación, el contador público Luis Alberto Penagos hace su intervención para hablar de los diferentes mecanismos y las legislaciones que se encargan de controlar y prevenir, por un lado el tema del lavado de activos y por el otro la financiación del terrorismo.

En ese sentido, será indispensable mencionar el SARLAFT  que hace referencia al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo y el SAGRLAFT, que traduce Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Acerca del conferencista

Magister en Auditoría de Sistemas. Licenciatura en Ciencias Sociales. Certificado como auditor forense.

Se dedica a la Consultoria Internacional en la prevención del Lavado de Dinero, el Fraude Contable y Fiscal, Investigador de delitos de cuello blanco; soy Auditor Forense, certificado como Compliance officer en USA por la AIC y Auditor Antilavado de Dinero, aspirante a la Certificacion FIBA actualmente soy Instructor Antilavado de Dinero para Centro y Sur América de la organizacion USA interamerican Comunnities Affairs

TAMBIÉN LEE:   Obligados a suministrar información en el registro único de beneficiarios finales –RUB–

Sobre este contenido…

Última actualización:
  • 8 abril, 2020
    (hace 2 años)
Categorías:
Etiquetas:

Tienda & Marketplace