Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Conferencia: Efectos del desconocimiento de las normas de control de activos y del terrorismo


Actualizado: 8 abril, 2020 (hace 4 años)

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A continuación, el contador público Luis Alberto Penagos hace su intervención para hablar de los diferentes mecanismos y las legislaciones que se encargan de controlar y prevenir, por un lado el tema del lavado de activos y por el otro la financiación del terrorismo.

En ese sentido, será indispensable mencionar el SARLAFT  que hace referencia al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo y el SAGRLAFT, que traduce Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Acerca del conferencista

Magister en Auditoría de Sistemas. Licenciatura en Ciencias Sociales. Certificado como auditor forense.

Se dedica a la Consultoria Internacional en la prevención del Lavado de Dinero, el Fraude Contable y Fiscal, Investigador de delitos de cuello blanco; soy Auditor Forense, certificado como Compliance officer en USA por la AIC y Auditor Antilavado de Dinero, aspirante a la Certificacion FIBA actualmente soy Instructor Antilavado de Dinero para Centro y Sur América de la organizacion USA interamerican Comunnities Affairs

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