Conferencia: Estrategias para evitar el lavado de activos en las empresas

En esta conferencia,  el Dr. Carlos Tocora Manrique, afirma que en este momento sería dramático para una empresa equivocarse a la hora de escoger a sus proveedores, razón por la cual hay que tener lupa a la hora de elegirlos y así mitigar riesgos, tomar decisiones adecuadas, optimizar tiempos y reducir costos.

Con el fin de detectar cuáles son las principales inquietudes de las empresas a la hora de elegir a sus proveedores, se hizo un sondeo entre más de 70 grandes empresas de diversos sectores económicos.

A las organizaciones se les consultó respecto a los beneficios de conocer el origen y la prestancia de sus proveedores. El 96 % de estas le dan mayor importancia al poder evitar los riesgos por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El sondeo encontró que el 90 % de las empresas le da importancia al conocimiento previo de sus prospectos de proveedores por las ventajas de mitigar los riesgos de exponer sus organizaciones a potenciales fallas financieras, multas o demandas por irregularidades de terceros. Tocora Manrique es master en Dirección Comercial y Gerencia de Marketing de la Universidad de Barcelona. Ingeniero de Sistemas y Telecomunicaciones. Cuenta con amplia trayectoria en desarrollo de proyectos para empresas de tecnología Business to Business, garantizando innovación y eficiencia en los procesos de las distintas áreas de las compañías. Director comercial para Latinoamérica en PAR Servicios Integrales.