Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Conferencia: La madurez de la lucha contra el fraude en las organizaciones


Actualizado: 2 febrero, 2023 (hace 1 año)

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En esta conferencia, Marta Cadavid piensa que en muchas ocasiones las organizaciones son reactivas al tema del fraude. Existen empresas que ya están consolidadas, pero todavía se presentan situaciones fraudulentas, lo que no debería ocurrir.

El fraude siempre está respirando en el cuello y hay que tener habilidades para detectarlo. Una organización debe ser madura e implementar barreras. Destaca la planeación estratégica antifraude que anuncia el Fraud Risk Management COSO 2013.

Al interior de las empresas se debe capacitar al personal para que identifique diversas situaciones que puedan ser sinónimo de fraudes. Por ejemplo, con la creación de banderas rojas para que se abran canales de denuncia y así prevenirlo.

La recomendación es aplicar los 5 principios planeados por COSO (ad hoc, inicial, repetible, administrado y liderado). Hay empresas que los tienen, pero se están equivocando en su debida implementación, sus políticas son muy viejas o las alertas están desactualizadas, por ejemplo.

Acerca de la conferencista

Marta Cadavid es Contadora pública, especialista en Gerencia Financiera y master en Economía Financiera. Reconocida internacionalmente como Fraud Fighter, conferencista, desarrolladora de entrenamientos in-house, seminarios y workshops relacionados con la administración de riesgos de fraude y abuso corporativo, auditoría forense, lavado de dinero y cumplimiento en América Latina. Cofundadora y CEO de NOFRAUD LATAM donde ayuda a organizaciones a predecir, prevenir y detectar actos deshonestos y conductas criminales a través de la innovación y tecnología.

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