Conferencia: Lavado de activos en Colombia: ¿cómo está el país frente a los de América Latina?


El video de esta conferencia está disponible para Suscriptores. Si tienes una sucripción, debes iniciar sesión . Si aún no lo eres, te invitamos a conocerlas.

En esta conferencia, el Dr. Andrés Eduardo Jiménez hablara sobre el tema titulado, “Lavado de activos en Colombia: ¿cómo está el país frente a los de América Latina?”

Principales puntos tratados durante la conferencia

1.        ¿Qué es lavado de activos?

2.        Contexto internacional

3.        Contexto regional

4.        Contexto nacional

5.        Retos en pandemia

6.        Hoja de ruta- Sector real

7.        Sectores impactados

8.        Escenarios

9.        Retos adicionales

10.        Sanciones / Riesgos

11.        KPMG como aliado

Acerca del conferencista

Andrés Eduardo Jiménez

Abogado, con más de doce años de experiencia internacional en el sector público y privado, especializado en investigaciones de delitos financieros cumplimiento general anti corrupción y fraude, se desempeño como fiscal delegado contra las finanzas criminales en el año 2017 y actualmente es socio de KPMG Forensic   Colombia.

TAMBIÉN LEE:   [Liquidador] Casos prácticos en Excel de contabilización de inversiones en CDT
Actualícese es un centro de investigación donde producimos y distribuimos conocimientos en temas contables y tributarios a través de revistas, cartillas, libros y publicaciones digitales, seminarios, foros y conferencias.
Miles de profesionales reciben estos y más beneficios con nuestra Suscripción Actualícese.

Horarios de atención Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. jornada continua. Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Únete a nuestras redes sociales



Los logos y nombres comerciales pertenecen a su respectivo dueño.
Respetamos tu privacidad, todos tus datos están seguros con nosotros.

Si deseas darte de baja, puedes administrar tus preferencias de correo aquí

Escríbenos por Whatsapp  Ver líneas de atención