Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En esta conferencia, el Dr. Andrés Jiménez se enfoca en términos como lavado de activos, riesgos y corrupción, para que los oficiales de cumplimiento, quienes serán nombrados o se están preparando para esto, los tengan en cuenta.
Explica que normalmente el tema del SAGRILAFT o anticorrupción se aborda desde el punto de vista exclusivo de la norma. También, la corrupción o ética empresarial se aborda aisladamente de la temática de lavado de activos.
Describe que hoy en muchas empresas el oficial de cumplimiento de SAGRILAFT es la misma persona a cargo de la ética empresarial.
Recuerda que, en términos prácticos, el lavado de activos es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.
Jiménez es abogado con más de 12 años de experiencia internacional en el sector público y privado, especializado en investigaciones de delitos financieros, cumplimiento general, anticorrupción y fraude. Fue fiscal delegado contra las Finanzas Criminales en 2017 y actualmente es socio de KPMG Forensic Colombia.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
