Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
A continuación, el sicólogo criminalista Danilo Lugo hace su conexión desde Estados Unidos con la finalidad de explicar cuál es la responsabilidad que tienen los profesionales contables y financieros y no solo las empresa respecto al lavado de activos, denominado también blanqueo de capitales y el terrorismo.
De igual manera se señala cuáles son las sanciones que recaen sobre los profesionales mencionados líneas atrás cuando callan o participan en los delitos de lavados de activos y el terrorismo.
Especialista en prevención del crimen y violación de la ley. También es experto internacional en justicia criminal.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
