[Conferencia] Riesgo LA/FT, la contabilidad y la revisoría fiscal

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El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) representa hoy uno de los mayores desafíos para la contabilidad y la revisoría fiscal, ya que muchas de las operaciones que buscan dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos terminan reflejándose en registros contables y estados financieros.

Facturación sin sustancia económica, operaciones inusuales, debilidad en soportes y desconocimiento del beneficiario final son señales que pueden distorsionar la información financiera y comprometer la fe pública.

Por ello, el análisis de estos riesgos exige escepticismo profesional, trazabilidad documental y una comprensión clara del impacto contable, tributario y ético que conllevan.

Te invitamos a ver esta conferencia, donde se abordan casos reales, señales de alerta y el papel activo que deben asumir contadores y revisores fiscales en la prevención del LA/FT.

Acerca del conferencista

Sonia Niebles Lara es contadora pública y abogada. Especialista en Revisoría Fiscal y Auditora Externa. Vicepresidente de la Asociación Nacional de Contadores Públicos –ANCP–. Excandidata al Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores por el período 2026-2029.

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