Consultorio de revisoría fiscal: lavado de activos, Sagrilaft y otros con el Dr. Roberto Valencia


12 agosto, 2021
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

En este consultorio, el Dr. Roberto Valencia, especialista en Estándares Internacionales, resuelve inquietudes relacionadas con el lavado de activos, sobornos, Sagrilaft, ciberseguridad, auditoría de empresas en quiebra, papel del revisor fiscal y otros temas de actualidad.

Preguntas resueltas agosto 04 de 2021

Responsabilidad del revisor fiscal frente a casos de lavado de activos

Herramientas del revisor fiscal para prevenir el lavado de activos

Señales de lavado de activos: ¿a quién debe reportarlas el revisor fiscal?

Ciberseguridad: ¿qué es, cómo aplicarla y cuál es el papel del revisor fiscal?

Requisitos que debe cumplir un auditor para ejercer en empresas del sector público

Fases para medir el riesgo en la segunda etapa del Sagrilaf

Índices de riesgo aplicados con más frecuencia en compañías colombianas

Controles mínimos para mitigar los riesgos en la gestión de impuestos según las NIA

Diseño óptimo de controles para la toma física de inventario

Tablero de mando integral: ¿qué es y cuál es el papel del revisor fiscal frente a su gestión?

Pautas para auditar una compañía en quiebra

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  • 12 agosto, 2021
    (hace 1 año)
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