Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

¿Cuál es su responsabilidad frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo?


¿Cuál es su responsabilidad frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo?
Actualizado: 5 octubre, 2018 (hace 5 años)

La amplitud en la operación de las organizaciones implica que estas estén sujetas a un amplio riesgo frente a las prácticas de lavado de activos y financiación del terrorismo, cuyas sanciones se extienden al ámbito administrativo, civil y penal.

El lavado de activos es una modalidad usada por organizaciones criminales que buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de las actividades ilícitas. Por su parte, la financiación del terrorismo corresponde al apoyo financiero para aquellos que planean, fomentan o ejecutan actos de esta naturaleza.

Dado el alto riesgo al que están expuestas las organizaciones frente a este tipo de prácticas, los asociados, administradores, el revisor fiscal y los trabajadores de la compañía adquieren una alta responsabilidad, pues quienes resulten involucrados en cualquiera de estos delitos pueden verse sometidos a investigaciones y graves sanciones, siendo indispensable conocer cómo debe gestionarse el riesgo ante este tipo de situaciones, pues la cultura de prevención es uno de los aspectos más importantes para limitar las graves consecuencias que tales delitos pueden ocasionar.

Apoyando la cultura de prevención, en la plataforma de actualización permanente –PAP– hemos preparado la conferencia: Responsabilidad empresarial en el lavado de activos y financiación del terrorismo, para que profundices en los aspectos que debes tener en cuenta para detectar este tipo de delitos y actuar frente a los mismos.

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