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El ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, informó que expertos evaluadores del Fondo Monetario Internacional –FMI– se encuentran en Colombia para valorar el sistema nacional antilavado de activos contra la financiación del terrorismo –ALA/CFT– y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva –FPADM–.
Según Cárdenas, esta evaluación se hace con base en el cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del grupo de acción financiera internacional –GAFI– y en la efectividad del sistema antilavado del país.
“Tenemos la visita del Fondo Monetario Internacional que está haciendo la evaluación Colombia en materia de lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, dos grandes retos que tenemos, para eso contamos con una entidad que es idónea y competente, la UIAF”, explicó el funcionario.
Y agregó:
“(…) van a reunirse con cerca de 40 entidades que hacen parte de la lucha contra el lavado de activos, y les mostramos cómo el contrabando es un delito con penas iguales a las de lavado de activos. El país tiene la oportunidad de mostrar al equipo evaluador los avances en materia antilavado y cómo la evasión de activos es un delito, que antes no lo era, y ahora tiene penas privativas de la libertad”.
En ese sentido, el jefe de la Cartera de Hacienda enfatizó en que “lo que le estamos mostrando a esta misión es que Colombia ha hecho avances importantes en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.
Desde su creación en el año 2000, el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica –GAFILAT– ha desarrollado un proceso de autoevaluaciones mutuas con el objetivo de analizar y mejorar los sistemas ALA/CFT y FPADM de los países que conforman el grupo.
Fuente: Ministerio de Hacienda.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
