Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Responde conferencista: Juan Fernando Mejía
¿Las sociedades obligadas a implementar el Sagrilaft pueden negarse a presentar información de su composición accionaria?
Pregunta resuelta 1 diciembre de 2021
El Sagrilaft es el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Dr. Juan Fernando Mejía, especialista en Estándares Internacionales e impuestos,indica si las sociedades obligadas a implementar el Sagrilaft pueden negarse a presentar información de su composición accionaria.
Complementa esta respuesta visitando nuestro análisis Regulación contra lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas fue actualizada.
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