La importancia del Reporte de Operaciones Sospechosas para un correcto análisis financiero


6 septiembre, 2017
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

El director de la UIAF presentó las estrategias que ha implementado la entidad para enfrentar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Con el objetivo de seguir optimizando el trabajo conjunto entre el sector público y privado, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF–, Juan Francisco Espinosa, presentó en la Federación de Aseguradores Colombianos –Fasecolda–, las estrategias llevadas a cabo por la entidad para hacer frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

En su presentación, el director de la UIAF recordó la importancia de la calidad en el Reporte de Operaciones Sospechosas –ROS–, para un correcto desarrollo del análisis financiero.

Igualmente, el funcionario dio a conocer algunas señales de alerta relacionadas con el lavado de activos a través de las empresas aseguradoras, así como las tipologías más frecuentes empleadas por las organizaciones delictivas. El objetivo es mejorar los sistemas de prevención, gracias a un trabajo interinstitucional coordinado.

Fuente: UIAF.

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  • 6 septiembre, 2017
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