Lanzan advertencia sobre riesgos asociados a operaciones realizadas con monedas electrónicas o virtuales

Desde el punto de vista de la Superfinanciera existe riesgo si se realizan operaciones con las denominadas monedas electrónicas-criptomonedaas o monedas virtuales.

La Superintendencia Financiera recordó, nuevamente, que mediante la expedición de las cartas circulares 29 del 2014 y 78 del 2016 ha venido alertando sobre los riesgos potenciales asociados a las operaciones que se realizan con las denominadas “monedas electrónicas-criptomonedas o monedas virtuales”.

Esta superintendencia indicó que estos tipos de operaciones se caracterizan por ser seudoanónimas, presentan una alta dificultad para la identificación de sus beneficiarios finales, son poco trazables por las autoridades y no están respaldadas por bancos centrales.

Igualmente, agrega que han sido señaladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI- en el documento “Directrices para un enfoque basado en riesgo para monedas virtuales” y por la Oficina Europea de Policía -Europol- en el documento “Socta –Europol del 2017”, como un instrumento que podría facilitar el manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas relacionadas entre otros, con los delitos fuente del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Fuente: Superfinanciera.