Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Sobre esta conferencia…
Cuando se toca el tema del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo se debe hablar de la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad por su facilidad a ser utilizada, directa o través de sus operaciones, como instrumento para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o cuando se pretende el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.
Colombia es partícipe de un compromiso de cooperación para la prevención y represión del lavado de dinero, que puede tener su origen en cualquier actividad ilícita y contra el gobierno paraguayo y el colombiano. Aquí, las entidades vigiladas por la Superfinanciera, deben implementar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, llamado SARLAFT, del cual nos habla Donaliza Cano Castaño.
Temario:
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