El cumplimiento de las normativas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PTEE) y del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) es esencial para evitar sanciones y mantener la integridad y reputación de su empresa. A continuación, se describen pasos y mejores prácticas para asegurarse de que su empresa cumpla con estas regulaciones:
(Para evitar incurrir en los mismos incumplimientos)
Cumplir con las normativas PTEE y SAGRILAFT es fundamental para evitar sanciones y proteger la integridad de su empresa. Mediante la implementación de políticas y procedimientos sólidos, la evaluación y mitigación de riesgos, la capacitación continua, y la colaboración activa con las autoridades, su empresa puede establecer un entorno de cumplimiento eficaz y reducir significativamente los riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Experto colombiano con más de 25 años de experiencia en el diseño de sistemas de administración de riesgos derivados del lavado de activos y de la corrupción.
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