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Pack de Formatos indispensables en asambleas de accionistas 2026

Si haces parte de una sociedad mercantil o propiedad horizontal, debes efectuar la reunión de su máximo órgano social mínimo una vez al año y antes del 31 de marzo.

En Actualícese te entregamos los 15 formatos principales para llevar a cabo dicho encuentro:

Este pack contiene:

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  • ✅ 5 guías en Word para elaborar la convocatoria y un poder de representación
    ✅     5 modelos de actas que incluyen nombramientos directivos y análisis económicos
    ✅     2 informes indispensables, uno de gestión y otro del revisor fiscal
  • ✅ 2 liquidadores en Excel con el proyecto de distribución de utilidades y el certificado anual a socios
    ✅     1 lista de chequeo en Excel con los documentos para presentar en asambleas

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¡Desarrolla fácilmente las reuniones de asambleas ordinarias de accionistas 2026 con este Pack de Formatos!

asambleas de accionistas

Guía   Word

Modelo de convocatoria a asamblea general ordinaria de copropietarios

Para convocar a la asamblea general ordinaria de copropietarios anualmente, el administrador de la propiedad horizontal debe enviar una comunicación escrita a cada copropietario con la información de la reunión.

Compartimos un modelo en Word que será de gran utilidad para hacer esta convocatoria.

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revisor fiscal

Guía   Word

Modelo de convocatoria a asamblea general ordinaria de socios o accionistas

Te presentamos un modelo editable mediante el cual podrás realizar la convocatoria a asamblea ordinaria de accionistas.

Recuerda que la celebración de la asamblea de socios o accionistas es la reunión obligatoria anual del máximo órgano social para examinar la situación de la sociedad.

revisor fiscal

Guía   Word

Modelo de convocatoria extraordinaria a asamblea de accionistas o junta de socios

En las sociedades comerciales, cuando se requiera tratar un caso urgente, puede realizarse una convocatoria extraordinaria a asamblea de accionistas o junta de socios.

Aquí te presentamos un modelo en Word totalmente editable con el que podrás realizar esta labor.

revisor fiscal

Guía   Word

Modelo de poder de representación en asamblea de accionistas o junta de socios

Todo socio puede participar por medio de un representante en las reuniones de socios o asambleas de accionistas, mediante poder de representación otorgado por escrito, cuando no pueda asistir él mismo. En este debe indicarse la fecha de la reunión o reuniones para las que se confiere y demás requisitos señalados en los estatutos.

revisor fiscal

Guía   Word

Modelo de carta para notificar la exclusión de un socio de la sociedad

En este formato se encuentra un modelo de carta para notificar la exclusión de un socio de la sociedad por decisión de la asamblea de accionistas o junta de socios.

Dicha posibilidad está contemplada en el Código de Comercio y en la Ley 1258 de 2008 para las sociedades limitadas y SAS, respectivamente.

revisor fiscal

Guía Excel

Lista de chequeo de documentos presentados en la asamblea de accionistas o junta de socios           

La asamblea de accionistas o junta de socios deberá celebrar la reunión ordinaria como mínimo una vez al año con el fin de aprobar los estados financieros y las cuentas de fin de ejercicio, decidir sobre las utilidades y revisar la situación de la compañía.

Elaboramos esta lista de chequeo para que nada se te pase por alto.

revisor fiscal

Acta  Word

Modelo de acta de decisiones de asamblea de copropietarios

Este modelo de acta de asamblea de copropietarios, elaborado conforme a los lineamientos de la Ley 675 del 2001, te permitirá dejar constancia de las decisiones aprobadas por los copropietarios de cada propiedad horizontal.

Conoce los temas más importantes que deben ser tratados en dicha reunión.   

asambleas de accionistas

Acta  Word

Modelo de acta de asamblea general de accionistas

Luego de terminado cada ejercicio, la asamblea general de accionistas de las sociedades comerciales debe ser convocada a una reunión ordinaria, según las indicaciones de los artículos 181 y siguientes del CCo.

Mediante este modelo de acta se puede dejar constancia de dicha reunión.

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asambleas de accionistas

Acta  Word

Modelo de acta de nombramiento del revisor fiscal

Para el nombramiento del revisor fiscal se debe realizar una reunión del máximo órgano social en la que se informe que el revisor fiscal anterior ha sido revocado o ha renunciado, y que se designe una nueva persona.

Te compartimos un modelo del acta que debe levantar la asamblea de accionistas o junta de socios en dicho caso.

asambleas de accionistas

Acta  Word

Modelo de acta del máximo órgano social para cambio de los miembros de junta directiva

Te presentamos una guía del acta a levantar por el cambio de los miembros de junta directiva, la cual debe ser inscrita en la cámara de comercio correspondiente.

Recordemos que la elección de los miembros principales y suplentes de la junta directiva solo puede ser adelantada por la asamblea general de accionistas.

asambleas de accionistas

Acta  Word

Modelo de acta de reunión del máximo órgano social para cambio de representante legal

El cambio de representante legal de una sociedad se puede efectuar mediante una reunión ordinaria o extraordinaria del máximo órgano social, es decir, la asamblea de accionistas o junta de socios.

A continuación, se presenta un modelo de acta para llevar a cabo este cambio y nuevo nombramiento.

asambleas de accionistas

Liquidador Excel

Modelo de proyecto de distribución de utilidades en una sociedad comercial

Según lo señalado por el artículo 446 del CCo, la junta directiva y el representante legal deben presentar cada año un proyecto de distribución de utilidades a la asamblea de accionistas o junta de socios.

En esta plantilla elaborada en Excel se ilustra el contenido básico de este tipo de documentos.

asambleas de accionistas

Informe Word

Modelo de informe de gestión

Los administradores deben presentar un informe de gestión al final de cada ejercicio contable con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 47 de la Ley 222 de 1995.

Encuentra aquí un modelo editable en Word que te ayudará a cumplir con esta obligación de manera rápida y eficiente.

asambleas de accionistas

Informe Word

Informe del revisor fiscal dirigido a la asamblea de accionistas o junta de socios

El artículo 209 del Código de Comercio –CCo– establece que al final del ejercicio contable se debe presentar a la asamblea de accionistas o a la junta de socios un informe del revisor fiscal en el que se pronuncie sobre el cumplimiento de las normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.

asambleas de accionistas

Liquidador Excel

Modelo en Excel del certificado anual a socios y/o accionistas

Presentamos un modelo del certificado anual a socios o accionistas que se expediría por el AG 2024, dando cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 1.6.1.13.2.40 del DUT 1625 de 2016, luego de ser modificado con el Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023. Esta plantilla automatizada fue diseñada por Diego Guevara Madrid.

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Asambleas de accionistas

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Pack de Formatos necesario para llevar a cabo las asambleas de accionistas en 2026

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Recomendaciones

u003csvg xmlns=u0022http://www.w3.org/2000/svgu0022 viewBox=u00220 0 512 512u0022u003eu003cpath d=u0022M256 8C119 8 8 119 8 256s111 248 248 248 248-111 248-248S393 8 256 8zu0022/u003eu003c/svgu003e
  • Se sugiere leer las instrucciones de cada formato antes de utilizarlo.
  • Se requiere versión de Excel 2010 o superior.
  • Algunos de estos formatos incluyen macros.
  • Los formatos incluidos en el pack son compatibles con los sistemas operativos Windows y iOS (con excepción del botón incluido para descargar los PDF, el cual no es compatible con el sistema iOS).
  • Se recomienda no modificar el nombre de las hojas de los archivos en Excel ni las filas y columnas ocultas.
  • Para evitar errores, sugerimos no modificar las fórmulas ni separar las celdas de los formatos de Excel.
  • Los formatos en Word tienen campos sugeridos con textos en color negro y otros en azul (estos últimos son los que se sugiere modificar). No obstante, todo el texto es completamente editable.
  • Por favor, diligenciar los espacios solicitados en cada formato de acuerdo con la información requerida.
  • Estos formatos sirven de guía para el correcto desarrollo de las asambleas de accionistas en 2026; sin embargo, cada profesional deberá revisar el caso particular del responsable que asesora y, con base en su juicio profesional, utilizar estas guías y crear otros formatos de forma independiente que apoyen la documentación de los procedimientos que ha realizado en su asesoría o participación.
  • El diseño, los datos o comentarios bajo los cuales se elaboraron estos formatos se entregan a título de guía y hacen parte de la interpretación de Actualícese. Será el usuario quien deba estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a la que haya lugar.

Términos y condiciones

Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal www.actualicese.com, como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc., no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:  

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