En este curso virtual se presentarán los conceptos fundamentales de los sistemas de administración de riesgos impuestos por la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Salud a cargo de determinadas empresas vigiladas, con el propósito de que contribuyan a detectar, prevenir y reportar el lavado de activos, el soborno transnacional y la corrupción en todos sus contratos, negocios, transacciones y operaciones, denominados SAGRILAFT, PTEE y SICOF.
Exposición de los conceptos básicos de la materia, seguida de preguntas formuladas por el docente siguiendo el método socrático, para orientar la búsqueda de respuestas subyacentes en la información, acompañada de ejercicios prácticos de diseño de procedimientos a cargo de los alumnos y el análisis de casos reales.
Consultor experto en administración de riesgos LAFT y anticorrupción con 25 años de experiencia. Se ha desempeñado como abogado penalista del Banco de la República; asesor del vicefiscal general; coordinador de policía judicial y de la Unidad Especializada para la Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia Bancaria, donde forjó el Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos – SIPLA; gerente de Investigación y Disciplina del Autorregulador del Mercado de Valores y consultor senior experto en prevención del lavado de activos de UNODC.
Autor de los libros «El delito de exportación ficticia» (Universidad Externado), «La culpa en el derecho sancionador» (Universidad de Los Andes) y «Delitos Económico – Financieros Lecciones Prácticas» (Universidad Javeriana). Como consultor de UNODC redactó el Manual de investigación del delito de blanqueo de capitales para los fiscales de Panamá. Profesor de derecho penal en la maestría en derecho de la universidad Javeriana y en la especialización en derecho comercial de la universidad Sergio Arboleda. Abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Ciencias Socioeconómicas de la misma universidad y en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes. Magíster en derecho de la Universidad de los Andes y en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia. Diplomado en Sarlaft por la Universidad Iberoamericana.Técnica de NIIF del Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), Secretaria Técnica de la comisión de expertos NIIF del CTCP.
Conferencista nacional e internacional y docente universitario en pregrado y postgrado en las especializaciones de Estándares Internacionales de Información Financiera, Gerencia Financiera y Revisoría Fiscal y Contraloría.
Con más de 28 años de experiencia en área contable, con conocimientos sólidos en la normatividad vigente que permite la definición de políticas, modelos y procedimientos contables, en diferentes sectores económicos como bebidas no alcohólicas, cerveza, agroindustrial, empaques, transportes, deportes, servicios y entidades sin ánimo de lucro.
Consultora SAP módulos Financieros FI-NGL con experiencia en implementación en diversas empresas pertenecientes a los sectores económicos antes mencionados.
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