Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Durante el primer semestre de 2018, la entidad ha formulado más de 2.200 requerimientos a sociedades para que legalicen movimientos de divisas.
La Supersociedades ha desplegado una ofensiva para detectar y sancionar conductas que violen las normas cambiarias en operaciones relacionadas con el ingreso y la salida de divisas del país bajo la modalidad de inversión extranjera.
Un grupo élite de la entidad, especializado en seguir el rastro a este tipo de operaciones, reportó que adelanta 680 procesos contra personas naturales y jurídicas, en el marco de investigaciones por posibles infracciones al régimen cambiario.
En lo corrido del año, la Superintendencia ha impuesto 22 multas por este tipo de infracciones, luego de comprobar que dineros que ingresaron o salieron del país no fueron destinados para los fines reportados inicialmente, al amparo de los beneficios establecidos para la inversión extranjera.
Fuente: Supersociedades.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
