Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Supersociedades informó que 4.602 reclamantes se presentaron al proceso de liquidación de Estraval, compañía involucrada en el escándalo de manejo irregular de las libranzas y que presuntamente habría captado recursos del público de manera ilegal. El monto de las reclamaciones podría superar los 500.000 millones.
La Supersociedades recordó que en marzo 13 de 2015 Estraval fue sometida por la superintendencia al grado de fiscalización denominado control; medida que se confirmó el 26 de junio del mismo año.
El 4 de agosto de 2015, la superintendencia abrió investigación administrativa por no haberse inscrito la situación de grupo empresarial en el registro mercantil. El 25 de mayo de 2016 se decretó de oficio, la apertura de los procesos de reorganización de Estraval S.A., Estrategias en Valores, Estradinámicas, Estrategias en Liquidez y Técnicas Financieras.
El 8 de junio de 2016, se decretó la reorganización del patrimonio de Juan Carlos Bastidas Alemán y César Fernando Mondragón Vásquez, como personas naturales en calidad de matrices del grupo empresarial. El 15 de junio de 2016, la SuperSociedades decretó de oficio la apertura del proceso de liquidación judicial de Estrategias en Valores S.A.- Estraval S.A., así como de tres de sus compañías vinculadas.
El 31 de agosto de 2016 mediante el auto 400-013048 la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial como medida de intervención.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
