Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Supersociedades pretende establecer como obligatorios los procedimientos para prevenir el lavado de activos


Ficha técnica:

Actualizado: 9 noviembre, 2011 (hace 12 años)

En artículo que fue publicado en la revista digital de octubre de 2011 de la Supersociedades, el Superintendente Luis Guillermo Vélez Cabrera anunció que la entidad trabaja en un proyecto de Circular por medio de la cual se harían de obligatorio aplicamiento para las sociedades vigiladas las recomendaciones sobre prevención de lavado de activos que se dieron en Octubre de 2009 con la circular 100-004 so pena de enfrentar las respectivas sanciones del caso.

Contenido:

  • Repaso del contenido de la circular 100-004 de Octubre de 2009 emitida por Supersociedades con recomendaciones para prevención del Lavado de activos
  • Comentarios sobre la entrevista realizada al Superintende Luis Guillermo Velez en la revista de octubre de 2011 de la Supersociedades relacionada con el proyecto de modificar la circular 100-004 de 2009

Diapositivas

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