Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Etiqueta: alcance de la auditoría

Oficial de cumplimiento, la primera línea de defensa contra el lavado de activos

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 9 diciembre, 2021

El oficial de cumplimiento es una figura que debe gozar de autonomía y contar con recursos para su óptima gestión.
Este recomienda a la organización el proceder y vela porque se cumplan los controles y procedimientos enfocados a mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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