Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Juan Francisco Espinosa, director de la UIAF, afirma que esta posición privilegiada es el resultado del fortalecimiento del sistema antilavado en Colombia y las buenas prácticas implementadas en el país en los últimos años. Colombia obtuvo una calificación de 4.57, ubicándose con un bajo riesgo.
Juan Francisco Espinoza, director de la UIAF, afirma que se debe reprimir y prevenir con mayor efectividad el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se debe atacar el crimen organizado, estructuras delictivas y actores de la institucionalidad, para cerrarle el cerco a su asociación.
El director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa, insistió en la necesidad de innovar e incorporar más y mejor tecnología para el análisis financiero, con el fin de estar un paso adelante en la lucha contra el lavado de activos.
Juan Francisco Espinosa Palacios afirma que, aunque la UIAF tiene una cara amable para los reportantes, la cual se relaciona con la confianza y discreción frente a la información que emplea, también tiene un rostro recio para el delito y hacerle frente a las economías ilícitas.
Toda denuncia que un ciudadano entregue a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF– se mantendrá bajo reserva como medida de protección de la misma y para garantizar el trabajo de inteligencia de la entidad; razón por la cual, si lo desea, puede presentarla de forma anónima.
Toda denuncia que un ciudadano entregue a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF– se mantendrá bajo reserva como medida de protección de la misma y para garantizar el trabajo de inteligencia de la entidad; razón por la cual, si lo desea, puede presentarla de forma anónima.
A través de la exposición de un ejemplo de estados financieros el Dr. Juan David Maya consolida algunos conceptos expuestos en anteriores conferencias en que trata el Estándar Internacional de Información Financiera para Pymes y la preparación de estados financieros comparativos.
Nuestro país continúa a la vanguardia en inteligencia financiera internacional y continuará celebrando diversos acuerdos con países para perseguir los delitos financieros.
El papel de la UIAF, como ente investigador en el escándalo de Odebrecht es fundamental, ya que con las pruebas recogidas se podrá establecer lo que pasó o se planteará un escenario diferente a lo que presentan los medios y lo que han dicho los testigos. Esto explica Alberto Lozano Vila, experto internacional en prevención de lavado de activos.
La interpretación de la información financiera presentada en los informes contables requiere del conocimiento de matemáticas financieras, lo cual permite la realización de las pruebas básicas que otorgan mayor información sobre el estado de la entidad y la gestión de la administración.
Gracias a la labor de inteligencia llevada a cabo por la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF- desde el año 2011 la justicia colombiana ha logrado impartir sentencias y medidas cautelares en casos que involucran activos de origen ilícito valorados en 7,7 billones de pesos.
Por la cual se adiciona la Resolución 285 del 19 de diciembre de 2007 de la Unidad de Información y Análisis Financiero.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
