Te presentamos una guía del acta a levantar por el cambio de los miembros de junta directiva, la cual debe ser inscrita en la cámara de comercio correspondiente.
Recordemos que la elección de los miembros principales y suplentes de la junta directiva solo puede ser adelantada por el máximo órgano social.
Para el nombramiento del revisor fiscal se debe hacer una reunión del máximo órgano social en el que se informe que el revisor fiscal anterior ha sido revocado o ha renunciado, y que se designe una nueva persona.
Compartimos un modelo del acta que debe levantar la asamblea de accionistas o junta de socios.
Los socios o accionistas pueden reunirse en una asamblea por derecho propio cuando los administradores no los convoquen a una reunión ordinaria (ver artículo 422 del CCo).
Encuentra aquí un modelo de acta para esta reunión por derecho propio que tendrá lugar el primer día hábil de abril de cada año.
No ampliar el término de duración de una sociedad supone una causal de disolución, según lo señalado en el numeral 1 del artículo 218 del Código de Comercio.
A continuación, te presentamos un modelo en Word totalmente editable de un acta con el que se puede ampliar dicho término de duración.
En este formato se encuentra un modelo de carta para notificar la exclusión de un socio de la sociedad por decisión de la asamblea de accionistas o junta de socios.
Esta posibilidad está contemplada en el Código de Comercio y en la Ley 1258 de 2008 para las sociedades limitadas y SAS, respectivamente.
Los documentos presentados en la asamblea de accionistas o junta de socios corresponden a los estados financieros, el informe de gestión y el proyecto de distribución de utilidades, entre otros.
Encuentra en esta lista de chequeo los requisitos de preparación y presentación de cada documento.
Luego de terminado cada ejercicio, según sea establecido por cada sociedad comercial, la asamblea general de accionistas debe ser convocada a una reunión ordinaria, según las indicaciones de los artículos 181 y siguientes del CCo.
Mediante este modelo de acta se puede dejar constancia de dicha reunión.
En esta planilla automatizada podrás diligenciar y llevar un control de la asistencia de los participantes de una asamblea de accionistas o junta de socios.
Además, obtendrás una alerta del cumplimiento del quorum requerido para deliberar y para la validez de la toma de decisiones.
Se debe hacer una segunda convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas o junta de socios siempre que la primera convocatoria no se haya podido llevar a cabo por falta de quorum deliberatorio.
A continuación, se presenta un modelo de la comunicación para realizar dicho proceso.
En las sociedades comerciales, cuando se requiera tratar un caso urgente, puede realizarse una convocatoria extraordinaria a asamblea de accionistas o junta de socios.
Aquí te presentamos un modelo en Word totalmente editable con el que podrás realizar esta convocatoria.
Según el artículo 446 del CCo, la junta directiva y el representante legal deben presentar un proyecto de distribución de utilidades, el cual será discutido y aprobado por los accionistas. Con esta acta de distribución de utilidades y pago de dividendos podrás dejar constancia por escrito de dicha reunión.
Todo socio puede participar por medio de un representante en las reuniones de socios o asambleas de accionistas, mediante poder de representación otorgado por escrito, cuando no pueda asistir él mismo. En este debe indicarse la fecha de la reunión o reuniones para las que se confiere y demás requisitos que se señalen en los estatutos.
