Etiqueta: captación ilegal

Sistemas multinivel: tenga cuidado, podría estar frente a un esquema piramidal

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 29 octubre, 2021

Las empresas que comercializan sus productos o servicios por medio de sistemas multinivel no están autorizadas para captar dinero del público.

No todos los negocios multinivel son legítimos.

La ley impone límites a la captación de recursos.

DMG no tiene autorización para recaudar dinero del público

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 9 agosto, 2021

Captadora ilegal de dinero DMG o cualquiera que sea la variación en el nombre donde se emplee la sigla DMG, no cuenta con autorización legal, tampoco está vigilada.

Superfinanciera lanza alerta frente a falsos prestamistas

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 9 abril, 2021

Cuatro firmas se están presentando como prestamistas y no hacen parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia.

Grupos de WhatsApp y redes sociales, los nuevos canales de las pirámides

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Finanzas Publicado: 26 marzo, 2019

La Superfinanciera advirtió recientemente que las pirámides han encontrado en los grupos de chats de WhatsApp y en redes sociales una manera de llegar a más personas y expandir su negocio ilegal.

Supersociedades presentó avances en la lucha contra captación ilícita y soborno transnacional

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 8 octubre, 2018

53 personas naturales y jurídicas han sido intervenidas en lo que va corrido del año, por captación ilegal de recursos.

53 intervenciones por captación ilegal de dinero en 2018

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 20 septiembre, 2018

El superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar, reveló que entre enero y agosto de este año la entidad ha realizado intervenciones a 30 personas naturales y 23 jurídicas.

Esquemas piramidales han defraudado a los colombianos. Supersociedades busca evitarlo

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 7 mayo, 2018

Francisco Reyes Villamizar, superintendente de sociedades, afirma que la entidad se enfrenta a una serie de estructuras de captación ilegal, como las libranzas ilegítimas, pero también hay situaciones de factoring falso, multinivel ilegítimo, monedas virtuales y pirámides tradicionales.

Nueva advertencia de la Superfinanciera por captación ilegal de dinero

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 10 abril, 2018

La Superfinanciera hizo un llamado de alerta y advirtió a la ciudadanía en general por las firmas Créditos y Finanzas y Dinero al Instante.

Supersociedades aprobó devolución de 9.400 millones de pesos para afectados de Elite

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 12 marzo, 2018

Los 9.400 millones de pesos serán distribuidos entre las 6.040 personas que a la fecha reportan saldos, aseguró la liquidadora tras explicar que cada uno de los afectados recibirá $1.570.783.

Tres entidades en la mira de la Contraloría por posible captación de dinero

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 27 febrero, 2018

El contralor general de la república, Edgardo Maya, anunció que su entidad tiene en la mira a las instituciones Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Findeter y el Banco Agrario.

En 2017 fueron intervenidas 210 personas y empresas por captación ilegal

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 7 febrero, 2018

El superintendente de sociedades reveló que en 2017 ordenó 210 intervenciones administrativas contra empresas y personas, dentro de procesos e investigaciones por captación ilícita de recursos públicos.

Supersociedades intervino por captación ilegal a sociedades ligadas a Elite International Américas

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 11 enero, 2018

La decisión se tomó por solicitud de la Delegatura de Inspección Vigilancia y Control al encontrar pruebas que relacionan a estas sociedades con el esquema de captación ilegal.

En primer semestre de 2018 iniciarán devoluciones de recursos a víctimas de Estraval

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 21 diciembre, 2017

El superintendente de sociedades, Francisco Reyes, informó que esperan comenzar las devoluciones de recursos a los afectados de Estraval en el primer semestre de 2018.

Superfinanciera informa que tres firmas están promocionando falsamente otorgamiento de créditos

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 2 noviembre, 2017

La Superfinanciera informó al público en general que las firmas que se presentan como GMF Colombia, Créditos Familia y Corficol no están sometidas a su inspección y vigilancia.

Bitcoin y criptomonedas siguen a la espera del visto bueno de entidades reguladoras nacionales

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 26 octubre, 2017

Debido al auge alcanzado por las criptomonedas y el bitcoin la Superfinanciera está estudiando la posibilidad de regular esta figura. Sin embargo, el escenario nacional no parece ser favorable para este modelo, que para los entes reguladores puede camuflarse como una forma de captación ilegal.

[Infografía] Esquemas piramidales no pasan de moda: Así están funcionando

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 21 septiembre, 2017

Cualquier negocio que ofrezca rentabilidades extraordinarias o la posibilidad de multiplicar el dinero sin esfuerzo implica un elevado riesgo y es la primera señal de alerta de un esquema de captación ilegal. La Supersociedades hace un llamado de alerta por el aumento de pirámides en internet.

Esquemas piramidales, el fantasma financiero que aún sigue cobrando víctimas en el país

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 14 septiembre, 2017

Cualquier negocio que ofrezca rentabilidades extraordinarias o la posibilidad de multiplicar el dinero sin esfuerzo, implica un elevado riesgo y es la primera señal de alerta de un esquema de captación ilegal. La Supersociedades hace un llamado de alerta por el aumento de pirámides en internet.

Supersociedades anuncia pago total a los afectados por la captación ilegal del Fondo Premium

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 29 agosto, 2017

Supersociedades anunció el pago total a los afectados por la captación ilegal del Fondo Premium, uno de los eslabones del colapso de Interbolsa.

Saldos por pagar a afectados del Fondo Premium se encuentran garantizados

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 27 julio, 2017

El informe del liquidador advierte que en un proceso de intervención por captación ilegal los intervenidos deben responder de manera solidaria e ilimitada por la totalidad de las reclamaciones presentadas por los afectados.

Inició devolución de $8.000 millones a afectados del Fondo Premium

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 7 junio, 2017

Con este octavo pago, la suma reintegrada a los afectados supera los $181.000 millones. Al día de hoy se les ha pagado a 765 reclamantes la totalidad de las sumas comprometidas en el Fondo Premium. Los recursos a entregar provienen del segundo pago de la venta de Archie’s.

         

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