Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Etiqueta: Circular 100-0005 de 2014

Supersociedades emitió nueva circular para implementar sistema de prevención del lavado de activos

ACTUALIDAD, Estándares Internacionales Publicado: 2 octubre, 2014

A través de su nueva Circular 100-0005 de junio 17 de 2014 la Supersociedades decidió derogar su anterior Circular 304-00001 de febrero 19 de 2014 a través de la cual se había exigido que ciertas sociedades vigiladas tuvieran implementado a más tardar en dic. 31 de 2014 un sistema de autocontrol para prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. La nueva circular vuelve a retomar básicamente las mismas disposiciones que se habían establecido en la anterior y solamente se encargó de hacer nuevas precisiones entre las cuales se destaca que los revisores fiscales ya no tienen que estar haciendo verificaciones sobre la aplicación del mencionado sistema.

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