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Etiqueta: enriquecimiento ilícito

Representante legal de Efecty fue capturada por caso Panamá Papers

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 5 octubre, 2017

Luz Mary Guerrero tendrá que responder por falsedad en documento, estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Directivos de Reficar tendrán que responder por enriquecimiento ilícito

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 26 julio, 2017

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra los principales directivos de Reficar, y entre otros tendrán que responder por enriquecimiento ilícito.

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