Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Supersociedades informó que, con la entrega más de 11.000 millones de pesos, transcurrió la primera jornada de pagos a afectados de la comercializadora de libranzas Estraval.
La Superintendencia de Sociedades aprobó la devolución de 52.000 millones de pesos a los afectados por la captación ilegal de Estraval.
Con motivo de la liquidación de Estraval inició el proceso de venta de cartera de libranzas; el dinero recaudado se utilizará para pagar a los afectados por la captación ilegal de recursos del público.
El superintendente de sociedades, Francisco Reyes, informó que esperan comenzar las devoluciones de recursos a los afectados de Estraval en el primer semestre de 2018.
La liquidación busca rescatar una serie de inversiones en entidades relacionadas con el sector financiero, un título minero en el Río Sumapaz y un porcentaje en derechos fiduciarios. De igual forma, se avanza en la gestión de cobro a 362 pagadurías entre las que se destaca la del Ministerio de Defensa, Colpensiones, Fopep y Casur.
La Supersociedades informó que 4.602 reclamantes se presentaron al proceso de liquidación de Estraval, compañía involucrada en el escándalo de manejo irregular de las libranzas y que presuntamente habría captado recursos del público de manera ilegal. El monto de las reclamaciones podría superar los 500.000 millones.
El escándalo de Estraval demostró las graves fallas en el sistema de la contabilidad oficial llevada de forma electrónica, ya que se convierte en un mecanismo para hacer fraude. Se pueden llevar en paralelo múltiples contabilidades electrónicas oficiales para engañar a clientes y autoridades.
Al indagar sobre los detalles de la estafa cometida con los pagarés-libranza al interior de la empresa Estraval, se descubrió que dicha entidad llevaba varias contabilidades electrónicas, y una de ellas fue utilizada para hacerle creer a los auditores de uno de sus inversionistas más importantes, que estaba examinando la contabilidad oficial.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
