Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En esta conferencia, Diego Gómez asegura que durante muchos años las organizaciones se han manejado de buena manera para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sin tener en cuenta las necesidades que impone el mercado de innovar. Ahora vemos que la ecuación ha variado: las organizaciones de servicios financieros con visión […]
Prevenir el lavado de activos es impedir que llegue a las empresas dinero proveniente de actividades ilegales, el cual intentan pasar como legítimo.
Compañías que realizan transferencias desde y hacia el exterior en montos elevados de dinero, con alta periodicidad y sin justificación es una señal.
Las reglas más recientes emitidas por el GAFI para regular los mercados de activos virtuales en el mundo, para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, representan el primer paso a nivel mundial para establecer una claridad regulatoria para este tipo de instrumentos.
El lavado de activos es una modalidad usada por organizaciones criminales que buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de las actividades ilícitas. Por su parte, la financiación del terrorismo corresponde al apoyo financiero a aquellos que planean, fomentan o ejecutan actos de esta naturaleza.
Oficial de Cumplimiento es el funcionario encargado de vigilar y velar por el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT-.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
