Etiqueta: financiación del terrorismo

Revisor fiscal, tenga en cuenta estas señales de alerta para prevenir el lavado de activos

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 16 enero, 2020

Prevenir el lavado de activos es impedir que llegue a las empresas dinero proveniente de actividades ilegales, el cual intentan pasar como legítimo.

Compañías que realizan transferencias desde y hacia el exterior en montos elevados de dinero, con alta periodicidad y sin justificación es una señal.

Nuevas reglas para mitigar el lavado de dinero a través de activos virtuales fueron emitidas

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 29 agosto, 2019

Las reglas más recientes emitidas por el GAFI para regular los mercados de activos virtuales en el mundo, para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, representan el primer paso a nivel mundial para establecer una claridad regulatoria para este tipo de instrumentos.

¿Cuál es su responsabilidad frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo?

INFORMACIÓN CORPORATIVA Publicado: 5 octubre, 2018

La amplitud en la operación de las organizaciones implica que estas estén sujetas a un amplio riesgo frente a las prácticas de lavado de activos y financiación del terrorismo, cuyas sanciones se extienden al ámbito administrativo, civil y penal.

Lavado de activos y financiación del terrorismo: dos conductas ilícitas que debe conocer

INFORMACIÓN CORPORATIVA Publicado: 25 abril, 2018

El lavado de activos y la financiación del terrorismo, por lo general, presentan características de operaciones similares, sobre todo en relación con el ocultamiento. Aquéllos que financian el terrorismo transfieren fondos que pueden tener un origen legal o ilícito, de manera tal que encubren su fuente y destino final, que es el apoyo a las actividades terroristas.

“Prevenir el lavado de activos es responsabilidad de todos”

CASOS PRÁCTICOS, Estándares Internacionales Publicado: 28 marzo, 2018

En un país tan vulnerable como Colombia, se hace necesario que todos los empresarios permanezcan atentos a identificar la responsabilidad que tienen ante el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En esta conferencia mencionamos algunos aspectos sobre dicho tipo de delitos.

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Responsabilidad empresarial en el lavado de activos y financiación del terrorismo

CAPACITACIONES Publicado: 16 febrero, 2018

El lavado de activos es una modalidad usada por organizaciones criminales que buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de las actividades ilícitas. Por su parte, la financiación del terrorismo corresponde al apoyo financiero a aquellos que planean, fomentan o ejecutan actos de esta naturaleza. 

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Similitudes y diferencias entre lavado de activos y financiación del terrorismo

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Finanzas Publicado: 2 febrero, 2018

El lavado de activos y la financiación del terrorismo son delitos que adelantan las organizaciones criminales a través del movimiento de recursos de origen lícito e ilícito con el fin de eludir los controles del Estado. En este editorial presentamos las diferencias y similitudes entre estos.

«Los delincuentes de cuello blanco tienen la misma categoría de un narcotraficante»

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 2 noviembre, 2017

Juan Francisco Espinosa, director de la UIAF, afirma que necesitamos construir una sociedad diferente y descontaminada de la corrupción, lo que solo será posible con la activa participación del sector público y privado. Pide no darle estatus a los corruptos, quienes destruyen el tejido social.

Lavado de activos: responsabilidad del Gobierno, entidades regulatorias, sector real y financiero

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 10 agosto, 2017

Juan Francisco Espinoza, director de la UIAF, afirma que se debe reprimir y prevenir con mayor efectividad el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se debe atacar el crimen organizado, estructuras delictivas y actores de la institucionalidad, para cerrarle el cerco a su asociación.

[Infografía] ¿Cómo denunciar actos de lavado de activos?

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 16 junio, 2017

Toda denuncia que un ciudadano entregue a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF– se mantendrá bajo reserva como medida de protección de la misma y para garantizar el trabajo de inteligencia de la entidad; razón por la cual, si lo desea, puede presentarla de forma anónima.

¿Cómo denunciar actos de lavado de activos o financiación del terrorismo?

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 8 junio, 2017

Toda denuncia que un ciudadano entregue a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF– se mantendrá bajo reserva como medida de protección de la misma y para garantizar el trabajo de inteligencia de la entidad; razón por la cual, si lo desea, puede presentarla de forma anónima.

Culmina plazo para implementar sistema contra el lavado de activos y financiación del terrorismo

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 30 marzo, 2017

Según las características de cada empresa, los bienes y servicios que ofrece, y su comercialización, entre otros aspectos, la Circular 100-00005 de 2014 obliga a establecer un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -LA/FT-. El plazo es hasta mañana.

Oficial de Cumplimiento según la Superintendencia Financiera de Colombia

Derecho Comercial Publicado: 20 febrero, 2017

Oficial de Cumplimiento es el funcionario encargado de vigilar y velar por el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT-.

Concepto 220-205565 de 11-11-2016

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 11 noviembre, 2016

Supersociedades. Competencia de la superintendencia para solo instruir sobre medidas para la prevención del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Supernotariado emite instrucciones para prevenir y controlar lavado de activos en materia de escrituración

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 9 noviembre, 2016

La Superintendencia de Notariado y Registro introdujo criterios y parámetros que los notarios deben tener en cuenta para el funcionamiento de su Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos -Siplaft.

SARLAFT: mecanismo de protección contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 30 septiembre, 2016

La implementación y funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –SARLAFT–, permite a las entidades vigiladas prevenir el riesgo de efectuar operaciones con activos provenientes de actividades relacionadas con el LA/FT.

Advertencia de Asobancaria sobre necesidad de prevenir lavado de activos y financiación del terrorismo

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 22 julio, 2016

El proceso de paz que se adelanta en Colombia, los recientes casos como los de la FIFA, Petrobras y del Ministro de economía en Japón; la cuarta ronda de evaluaciones que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT- realiza en la región y sus consecuencias para el país, además de las reformas normativas son aspectos que alertan a los diferentes actores de la economía nacional e internacional.

Concepto 220-057657 de 01-04-2016

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 1 abril, 2016

Supersociedades. Indicó asuntos relacionados con la transferencia de acciones a personas con antecedentes de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

Sociedades obligadas a implementar sistema de autocontrol y prevención de lavado de activos

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 31 julio, 2015

El sistema de autocontrol y gestión del riesgo para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo debe ser diseñado en cada sociedad por el representante legal de la empresa, quien lo debe compartir a la junta directiva y estar pendiente que estas se cumplan.

Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 26 marzo, 2015

En la Circular 100-00005 del 2014, la Supersociedades obliga a establecer un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -LA/FT-, según las características de cada empresa, los bienes y servicios que ofrece, su comercialización, las áreas geográficas donde opera, entre otros aspectos que resulten relevantes en el diseño del mismo.

         

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