Etiqueta: fraude empresarial

Conferencia: Análisis del fraude: datos a tener en cuenta según el estudio de la ACFE

Auditoría y revisoría fiscal, CONFERENCIAS Publicado: 26 agosto, 2022

En esta conferencia, Gilberto Peña expone los principales resultados del más reciente estudio alrededor del fraude, elaborado por la Asociación de Certificadores de Fraude. Se destaca que alrededor de 14 meses se demoran en detectar los fraudes organizacionales. Luego de este tiempo el dinero se ha perdido y no se puede recuperar. El 5 % […]

Conferencia: Fraudes corporativos que pueden sorprender el presupuesto organizacional

CONFERENCIAS, Finanzas Publicado: 4 agosto, 2022

Miguel Ruíz afirma que los eventos corporativos y que muchos empleados hoy todavía estén trabajando desde su casa, hacen que las empresas reciban en sus reportes de gastos muchos conceptos que pueden pasar desapercibidos. Muchos colaboradores pueden aprovechar estas circunstancias para pasar gastos que no corresponden a sus labores, generando fraudes y pérdidas económicas para […]

Conferencia: Abuso organizacional: un fraude que corroe el valor de las empresas

Auditoría y revisoría fiscal, CONFERENCIAS Publicado: 5 mayo, 2022

En esta conferencia, Marta Cadavid explica que el abuso organizacional es un tipo de fraude que corroe a las empresas y hay que descubrirlo de manera pronta. Advierte que este tipo de fraude es el más complejo de descubrir. Muchas personas piensan que es algo natural y fluye con la cultura de la organización. Cuando […]

Conferencia: El clima laboral negativo como generador del fraude en las empresas

Auditoría y revisoría fiscal, CONFERENCIAS Publicado: 21 abril, 2022

En esta conferencia, Marta Cadavid explica que hay factores laborales como los salarios, ascensos, beneficios, la comunicación, la motivación, entre otros, que si no funcionan, pueden atentar con el desempeño de los empleados, y pueden tomar decisiones fraudulentas. Ella clasifica el clima laboral en personal, interpersonal y organizacional. En el primero, se presentan dificultades económicas […]

Conferencia: Datos que debes conocer sobre el fraude y abuso

Auditoría y revisoría fiscal, CONFERENCIAS Publicado: 29 marzo, 2022

En esta conferencia, Marta Cadavid explica que una persona que no tiene motivación, que sufre de acoso laboral puede convertirse en un “caldo de cultivo” para que puedan presentar fraudes al interior de una empresa. Advierte que las personas de mayor confianza en las compañías, las que uno cree que lo dan todo en las […]

«Al hablar de fraudes relacionados con el fisco, auditores y revisores son los principales implicados»

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 11 febrero, 2021

Pablo Cordón afirma que al hablar de fraudes financieros, usualmente relacionados con el fisco, resultan ser los auditores y revisores fiscales los principales implicados.

Dice que el principal y más grande temor que tienen los empleados cuando reportan casos de fraude, es la posibilidad de una represalia a causa de hacer la denuncia.

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