Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Corrupción, narcotráfico, contrabando, extorsión y evasión tributaria son las principales amenazas del lavado de activos. Según la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica al país, en Colombia el énfasis se encuentra en el tráfico de drogas.
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