Etiqueta: InterBolsa

Fiscalía dice que hay riesgo de prescripción de caso Interbolsa

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 19 enero, 2018

La Fiscalía General de la Nación hizo un llamado de alerta por la dilación en el proceso adelantado en contra de las personas del caso Interbolsa.

Ley de conglomerados, su aprobación evitaría casos como el de Interbolsa

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 20 junio, 2017

El Congreso aprobó el proyecto de Ley de Conglomerados Financieros, con el cual se busca que holdings estén bajo la lupa de la Superfinanciera, situación con la que se podrían evitar casos como el de Interbolsa.

Por deudas con Interbolsa, Alessandro Corridori deberá responder con su patrimonio

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 28 abril, 2017

Corridori perjudicó a los acreedores de Invertácticas SAS con la manipulación deliberada de las acciones de Fabricato. En audiencia, el juez aseguró que incurrió en conductas ilegales por virtud de las cuales infringió sus deberes como administrador de Invertácticas.

Fiscal se compromete a que condenados en caso Interbolsa indemnicen a víctimas con sus patrimonios

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 5 abril, 2017

Néstor Humberto Martínez se comprometió con hacer que Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, condenados a cinco años de prisión por el caso Interbolsa, indemnicen a todas las víctimas con el patrimonio producto de sus actos de corrupción.

Supersociedades recuperó 7,6 millones de dólares del caso Interbolsa

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 29 agosto, 2016

Estos recursos serán entregados únicamente a quienes fueron designados como beneficiarios por el Banco Central de Curazao, de conformidad con las leyes aplicables en ese estado. Con esta entrega, ya son cerca de $75.000 millones devueltos a los afectados por la captación ilegal del Fondo Premium.

Culmina liquidación de Interbolsa Holding con una tasa de recuperación del 65% de lo invertido

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 5 abril, 2016

En la liquidación de Interbolsa S.A. -sociedad matriz del Grupo Interbolsa- se lograron trasladar a la fiducia $58.835 millones. Los acreedores tendrán participación en un patrimonio que cuenta con activos en Easy Fly, Metrolínea, BVC y Fabricato, entre otros.

Solicitan a Fiscalía investigar penalmente a revisor fiscal de Interbolsa

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 3 septiembre, 2015

Abogado afirma que gracias a la conducta, los contadores de la firma Grant Thornton indujeron al error tanto a los inversionistas de Interbolsa como a las autoridades.

Grant Thornton Fast & ABS Auditores: cancelación de registro profesional, sin precedentes en Colombia

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 3 septiembre, 2015

Al margen que Grant Thornton Fast & ABS Auditores Ltda., haya sido sancionada y no pueda volver a ofrecer sus servicios de auditoría en Colombia, Luis Alberto Penagos afirma que la figura del revisor fiscal no puede ser decorativa. Deben ser profesionales conscientes de la responsabilidad que tienen.

Vuelve y juega Interbolsa, esta vez por evasión tributaria millonaria del 4×1000

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 14 enero, 2013

Además, los estados financieros de la sociedad no han sido avalados por el revisor fiscal ni por el presidente, lo que significa que a la fecha no se sabe el monto real de los activos y pasivos de la firma. Un caso que tendrá auditoría forense de por medio.

Aunque no hay sanción penal, usuarios de Interbolsa estarían en la mira por evasión

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 26 noviembre, 2012

Cuatro son los posibles delitos por los cuales está siendo investigada Interbolsa. Además, seguramente los usuarios de la entidad serían investigados por posible evasión de impuestos. No irían a la cárcel pero si tendrían sanciones económicas.

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