Etiqueta: Juan Francisco Espinosa Palacios

«Los delincuentes de cuello blanco tienen la misma categoría de un narcotraficante»

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 2 noviembre, 2017

Juan Francisco Espinosa, director de la UIAF, afirma que necesitamos construir una sociedad diferente y descontaminada de la corrupción, lo que solo será posible con la activa participación del sector público y privado. Pide no darle estatus a los corruptos, quienes destruyen el tejido social.

«Colombia está en el grupo de los 33 países considerados de bajo riesgo frente al lavado de activos»

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 31 agosto, 2017

Juan Francisco Espinosa, director de la UIAF, afirma que esta posición privilegiada es el resultado del fortalecimiento del sistema antilavado en Colombia y las buenas prácticas implementadas en el país en los últimos años. Colombia obtuvo una calificación de 4.57, ubicándose con un bajo riesgo.

Lavado de activos: responsabilidad del Gobierno, entidades regulatorias, sector real y financiero

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 10 agosto, 2017

Juan Francisco Espinoza, director de la UIAF, afirma que se debe reprimir y prevenir con mayor efectividad el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se debe atacar el crimen organizado, estructuras delictivas y actores de la institucionalidad, para cerrarle el cerco a su asociación.

«Hay que fortalecer la cooperación de entidades públicas y privadas para detectar lavado de activos»

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 22 junio, 2017

Juan Francisco Espinosa Palacios afirma que, aunque la UIAF tiene una cara amable para los reportantes, la cual se relaciona con la confianza y discreción frente a la información que emplea, también tiene un rostro recio para el delito y hacerle frente a las economías ilícitas.

         

¿Quieres navegar por nuestros archivos?


julio 2022
D L M X J V S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
.