Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Etiqueta: lavado activos

El Revisor Fiscal y su responsabilidad frente al lavado de activos

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 1 octubre, 2015

El revisor fiscal debe considerar el alcance de su labor al interior de la organización y no limitarse a la inspección de transacciones, sino expandir su ejercicio a la evaluación de riesgo, puesto que se confía en él como garante de la idoneidad de la empresa y su accionar.

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