Etiqueta: lavado de activos

El Consejo de Política Económica y Social -Conpes- aprobó $10.392 millones para afianzar y extremar las acciones contra el crimen organizado.

El oficial de cumplimiento debe participar en el diseño, dirección, implementación y monitoreo del Sagrilaft.

Las entidades vigiladas están obligadas a garantizar que este oficial cumpla con los requisitos mínimos.

Muchas sanciones por fallas del Sarlaft se basan en demoras en el reemplazo del oficial.

Sagrilaft es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En este editorial encontrarás todo acerca del funcionamiento, elementos y etapas del Sagrilaft.

Los revisores fiscales deben denunciar actos de corrupción, los presuntos delitos contra la administración pública y contra el patrimonio económico.

Estos son algunos puntos importantes para prevenir el lavado de activos y el soborno transnacional.

Según Santiago López, el revisor fiscal no es un fiscal que debe investigar delitos realizados por la organización o quienes trabajen en esta.

Este tiene la obligación de denunciarlos si tiene sospechas y debe informar todos los controles que se están realizando para prevenir riesgos.

Investigaciones de la Dian pusieron en evidencia red de lavado de activos a través del tráfico de divisas. Por estos hechos, fueron capturados 7 ciudadanos colombianos.

La Supersociedades expidió la Circular Externa 100-000016 de 2020 que modificó el capítulo X de su Circular Básica Jurídica, estableciendo la obligación para algunas empresas de implementar el Sagrilaft.

Las empresas obligadas a implementar el Sagrilaft tienen como plazo máximo el 31 de agosto de 2021.

La evolución del sistema financiero debe ir a la par de esquemas robustos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

Las estructuras de lavado de activos conocen los procedimientos y acuden a la creación de una red de testaferros encargada de la apertura de las mismas.

Vanessa Ospina explica que los planes de acción se refieren a los riesgos bajos y los planes de tratamiento se encaminan a los moderados y altos.

Entes de control y empresas deben estar actualizados en el tema de gestión de riesgos.

Vanessa Ospina afirma que implementar sistemas de administración de riesgos es sinónimo de reducir pérdidas económicas y operativas.

En las empresas debe existir conciencia y cultura, además de pensamiento visionario y responsabilidad en la toma de decisiones, para así mitigar los riesgos.

La Supersociedades expidió la Circular Externa 100-000016 de 2020 que modificó el capítulo X de su Circular Básica Jurídica, estableciendo la obligación para algunas empresas de implementar el Sagrilaft.

Las empresas obligadas a implementar el Sagrilaft tienen como plazo máximo el 21 de agosto de 2021.

Empresas obligadas a poner en marcha el Sagrilaft tendrán plazo hasta el 31 de agosto de 2021 para implementar este programa.