En esta conferencia, el Dr. Andrés Jiménez se enfoca en términos como lavado de activos, riesgos y corrupción, para que los oficiales de cumplimiento, quienes serán nombrados o se están preparando para esto, los tengan en cuenta. Explica que normalmente el tema del SAGRILAFT o anticorrupción se aborda desde el punto de vista exclusivo de la norma. También, la corrupción o ética empresarial se aborda aisladamente de la temática de lavado de activos. Describe que hoy en muchas empresas el oficial de cumplimiento de SAGRILAFT es la misma persona a cargo de la ética empresarial. Recuerda que, en términos prácticos, el lavado de activos es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos. Acerca del conferencista Jiménez es abogado con más de 12 años de experiencia internacional en el sector público y privado, especializado en investigaciones de delitos financieros, cumplimiento general, anticorrupción y fraude. Fue fiscal delegado contra las Finanzas Criminales en 2017 y actualmente es socio de KPMG Forensic Colombia.

En esta conferencia,  el Dr. Carlos Tocora Manrique, afirma que en este momento sería dramático para una empresa equivocarse a la hora de escoger a sus proveedores, razón por la cual hay que tener lupa a la hora de elegirlos y así mitigar riesgos, tomar decisiones adecuadas, optimizar tiempos y reducir costos. Con el fin de detectar cuáles son las principales inquietudes de las empresas a la hora de elegir a sus proveedores, se hizo un sondeo entre más de 70 grandes empresas de diversos sectores económicos. A las organizaciones se les consultó respecto a los beneficios de conocer el origen y la prestancia de sus proveedores. El 96 % de estas le dan mayor importancia al poder evitar los riesgos por lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El sondeo encontró que el 90 % de las empresas le da importancia al conocimiento previo de sus prospectos de proveedores por las ventajas de mitigar los riesgos de exponer sus organizaciones a potenciales fallas financieras, multas o demandas por irregularidades de terceros. Tocora Manrique es master en Dirección Comercial y Gerencia de Marketing de la Universidad de Barcelona. Ingeniero de Sistemas y Telecomunicaciones. Cuenta con amplia trayectoria en desarrollo de […]

A continuación, el sicólogo criminalista Danilo Lugo hace su conexión desde Estados Unidos  con la finalidad de explicar cuál es la responsabilidad que tienen los profesionales contables y financieros y no solo las empresa respecto al lavado de activos, denominado también blanqueo de capitales y el terrorismo. De igual manera se señala cuáles son las sanciones que recaen sobre los profesionales mencionados líneas atrás cuando callan o participan en los delitos de lavados de activos y el terrorismo. Acerca del conferencista Especialista en prevención del crimen y violación de la ley. También es experto internacional en justicia criminal.

Ciberseguridad, programas antilavado de dinero e iniciativas para los inversionistas minoristas, son algunos puntos que deben ser evaluados y que presentan un mayor riesgo para ellos y la integridad de los mercados, desde la mirada de la Ocie. Empresas colombianas a tomar nota.

Más de 100 bancos de América Latina se han sumado al Registro KYC de la sociedad cooperativa SWIFT, con el objetivo de prevenir delitos financieros, informó esta firma la cual proporciona servicios de mensajería financiera al sector.

Este delito es sinónimo de exclusión del sistema financiero, pérdida de clientes e incluso la pérdida del patrimonio y extinción de dominio de bienes de empresarios. Se lanzaron Modelos de Riesgos de Lavado de Activos para entidades sin ánimo de lucro y para el sector inmobiliario.

Para el exdirector de la DIAN, Horacio Ayala, el intercambio de información tributaria entre Colombia y EE.UU. favorecerá más a nuestro país porque en Estados Unidos la evasión está elevada a la categoría de delito. Sobre la eficacia y resultados del intercambio tributario opina que todo depende de la efectividad de las autoridades y las decisiones políticas que se tomen.

De chantaje e imposición ha calificado el gobierno panameño la postura de Colombia de querer que el país vecino haga parte de la lista de paraísos fiscales. Lo único que salvaría al país Centroamericano es que firme un acuerdo de intercambio de información.

Para facilitar el cumplimiento del FATCA para las entidades colombianas de la forma menos traumática posible, el gobierno colombiano ha adelantado acercamientos con el de Estados Unidos para suscribir un Acuerdo Intergubernamental, IGA. El 23 de abril de 2014, Colombia fue incluida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dentro de la lista de países que tienen un IGA sustancialmente negociado.

Muchos profesionales hacen su trabajo sin pensar que podrían estar bajo la lupa de agencias internacionales de investigación criminal por delitos relacionados con el lavado de dineros y activos o financiamiento al terrorismo, pasando por modalidades como crimen de cuello blanco o fraude corporativo.

Parece complicado de creer pero establecimientos comerciales grandes no reciben tarjetas para pago debido a la informalidad empresarial lo que fomenta el lavado de activos y la evasión de impuestos. Grave problema.

Los verdaderos responsables de este flagelo no están detrás de las rejas. Falsedad de documentos, suplantación de personas y lavado de activos son tres de las características del contrabando. El Director de la Dian con la mano en pecho asegura que la entidad se ve permeada.

La auditoría financiera forense sirve como modelo de control e investigación para contrarrestar las irregularidades, fraudes, con el fin de ayudar a detectar y combatir los delitos económicos y financieros cometidos contra los bienes del sector privado.

Cuando se toca el tema del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo se debe hablar de la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad por su facilidad a ser utilizada, directa o través de sus operaciones, como instrumento para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o cuando se pretende el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

El Lavado de Dinero sin duda es uno de los delitos financieros mas graves no solo en Estados Unidos sino también en nuestro país y muchos otros, por esta razón, en la visita que nos hizo el Dr. Danilo Lugo hace algunos días habló sobre Lavado de dinero, Paraísos fiscales y Delitos Financieros en los cuales los profesionales incurren en este tipo de irregularidades. En la conferencia se habló además de los errores en la calificación del delito de lavado de dinero, legitimacion de capitales en Pánama o Venezuela y el blanqueo de capitales en Europa.

Los Contadores Públicos están en la obligación de denunciar cualquier acto ilegal en el cual incurra la empresa para la cual trabajan. Aquí hay unos tips que se pueden tener en cuenta para estar alerta.