Etiqueta: operaciones sospechosas

Funciones del revisor fiscal en las sociedades y el deber de reportar operaciones sospechosas

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 20 febrero, 2017

El revisor fiscal es la persona encargada de inspeccionar y vigilar las sociedades mercantiles, además de velar por el cumplimiento de los estatutos sociales, las leyes y lo emanado por el órgano social; debe ser un órgano de control y prevención ante las operaciones sospechosas.

Reporte de operaciones sospechosas a la UIAF

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 27 octubre, 2016

La Superintendencia de Sociedades emitió su nueva Circular Básica Jurídica 100-00006 de agosto del 2016, que incluye, en el capítulo X, los nuevos sectores obligados a implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRLAFT–.

Operaciones sospechosas en el Sarlaft

Derecho Comercial Publicado: 3 octubre, 2016

Las operaciones sospechosas son todas aquellas actividades transaccionales que emergen y desbordan los parámetros de normalidad que enmarcan los negocios y relaciones mercantiles dentro del rango jurídico permitido.

SARLAFT: mecanismo de protección contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 30 septiembre, 2016

La implementación y funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –SARLAFT–, permite a las entidades vigiladas prevenir el riesgo de efectuar operaciones con activos provenientes de actividades relacionadas con el LA/FT.