Etiqueta: panamá papers

Revelaciones de Papeles de Panamá permitieron recuperar 1.200 millones de dólares

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 3 abril, 2019

La investigación realizada por un centenar de diarios reveló que unos 140 empresarios, dirigentes políticos, estrellas de fútbol y multimillonarios tenían haberes ocultos en paraísos fiscales.

Colombia continúa salpicada en los Panamá Papers, contadores y revisores fiscales también

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 28 junio, 2018

Un total de 44 personas han sido imputadas en el escándalo de los Panamá Papers respecto a Colombia. La mayoría son revisores fiscales, representantes legales o contadores públicos. La semana anterior se conoció una estrategia llamada Proyecto Colombia, con la cual este hecho de corrupción sigue adelante.

Segunda etapa de los Panamá Papers revela el nombre de Proyecto Colombia

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 21 junio, 2018

El diario alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo 1,2 millones de nuevos documentos donde se nombra una estrategia bajo el nombre Proyecto Colombia.

Sociedades off shore

Derecho Comercial Publicado: 13 noviembre, 2017

Son aquellas que tienen prohibido ejercer su objeto en el Estado en el que se constituyeron porque carecen de capacidad para adquirir derechos y de legitimación para operar. Sin embargo, existen algunas excepciones de ciertos regímenes que les permiten actuar restringidamente.

Representante legal de Efecty fue capturada por caso Panamá Papers

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 5 octubre, 2017

Luz Mary Guerrero tendrá que responder por falsedad en documento, estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Panama Papers: ¿qué ha pasado un año después que explotó el escándalo?

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 25 abril, 2017

Un total de 395 colombianos no han explicado la existencia de las sociedades ni tampoco por qué no las tenían registradas. 15 de estos casos ya han sido remitidos a la Fiscalía General de la Nación. Diez firmas consultoras están siendo evaluadas por su participación en estos hechos.

Evasores de activos en el exterior tienen este año para reportarlos

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 8 febrero, 2017

Son en total seis mil las empresas colombianas las que están en la mira por parte de la DIAN por estar mencionadas en el escándalo de los papeles de Panamá.

De los 1.191 colombianos en Panama Papers, 222 han pagado impuestos por $35 mil millones

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 7 octubre, 2016

El director de la DIAN, Santiago Rojas, señaló que de los 1.191 colombianos identificados en el escándalo de los Panama Papers, 535 han presentado su declaración de renta y 222 han pagado impuestos por $35 mil millones, sobre los activos que tienen en el exterior por una suma de $350 mil millones.

1.200 empresas colombianas están siendo investigadas por los Panama Papers

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 23 agosto, 2016

El director de la DIAN, Santiago Rojas, afirma que tras las investigaciones por los Panama Papers, la entidad se ha concentrado en analizar 1.200 empresas y sus presuntas relaciones con paraísos fiscales.

Encuentran primer caso de lavado de activos de empresas colombianas en Papeles de Panamá

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 3 junio, 2016

La DIAN encontró el primer caso de empresas colombianas vinculadas al escándalo de los papeles de Panamá que incurrió en lavado de activos. Un grupo montó cerca de 30 compañías de papel incurriendo en esta actividad. El reporte ya está en la Fiscalía.

35% de los 1.200 colombianos salpicados por los Papeles de Panamá han declarado sus bienes

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 20 mayo, 2016

La DIAN tiene en su poder 60 expedientes completos para sancionar a los involucrados en el escándalo de los Papeles de Panamá, de los cuales 10 tienen connotaciones penales y fueron remitidos a la Fiscalía. La entidad ha determinado que el 65% de las sociedades y personas naturales con inversiones en Panamá, no han declarado sus activos en Colombia.

Transacciones en Panamá: ¿cuándo pueden ser consideradas como sospechosas por la DIAN?

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 17 mayo, 2016

Son cinco puntos los que tiene en cuenta la DIAN para considerar que una operación que se está realizando en otro país puede generar una infracción tributaria o cambiaria. Activos de los colombianos en el exterior están entre los $140 y $150 billones.

Dos semanas para declarar para quienes tengan cuentas en el exterior

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 13 mayo, 2016

Los colombianos que tengan ingresos superiores a mil millones de pesos y que posean cuentas en el exterior tendrán que declarar impuesto a la Riqueza en las próximas dos semanas y pagar el 11.5%, para así evitar eventuales sanciones.

Nuevas 1.854 compañías colombianas vinculadas al escándalo de los Panama Papers

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 10 mayo, 2016

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación -ICIJ- filtró el listado completo de las 214.000 empresas offshore en 21 países vinculadas al escándalo de los Panama Papers donde figuran un total de 1.854 compañías nacionales.

Sociedades offshore: en el ojo del huracán por los Panama Papers

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 18 abril, 2016

El empleo de las sociedades offshore para realizar negocios no es ilegal, pues se requiere de una planificación fiscal ordenada conforme a la ley; sin embargo, la utilización de estas para evadir el pago de impuestos u ocultar el origen ilícito del capital sí las constituye como ilegales.

         

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