Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Etiqueta: política de prevención del lavado de activos

Concepto 220-002376 de 20-01-2016

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 20 enero, 2016

Supersociedades. Aclaró conceptos sobre la debida diligencia en el conocimiento de las contrapartes dentro de la política de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT.

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