Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Tan solo se requiere que una operación sea sospechosa o se le otorgue dicho carácter para que quienes están vigilados por la Superfinanciera y la Supersociedades deban elaborar este reporte y enviarlo a la UIAF. Estos son algunos puntos a tener en cuenta para su correcta elaboración.
El director de la UIAF presentó las estrategias que ha implementado la entidad para enfrentar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
