Etiqueta: reporte de operaciones sospechosas

¿De qué forma se realiza el reporte de operaciones sospechosas –ROS–?

ACTUALIDAD, Desarrollo Profesional Publicado: 15 agosto, 2019

Tan solo se requiere que una operación sea sospechosa o se le otorgue dicho carácter para que quienes están vigilados por la Superfinanciera y la Supersociedades deban elaborar este reporte y enviarlo a la UIAF. Estos son algunos puntos a tener en cuenta para su correcta elaboración.

La importancia del Reporte de Operaciones Sospechosas para un correcto análisis financiero

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 6 septiembre, 2017

El director de la UIAF presentó las estrategias que ha implementado la entidad para enfrentar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

         

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