Etiqueta: Sagrilaft

Importancia del Sagrilaft para evitar actividades delictivas

CURSOS, Finanzas Publicado: 12 agosto, 2021

El 24 de diciembre de 2020 la Superintendencia de Sociedades emitió la Circular Externa 100-000016, con la que cambió el concepto de SAGRLAFT a Sagrilaft. Este es un sistema que algunas empresas deben implementar para determinar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Fases para medir el riesgo en la segunda etapa del Sagrilaft

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 12 agosto, 2021

¿Cuáles son las fases que deben llevarse a cabo para realizar la medición del riesgo en la segunda etapa del Sagrilaft?

Oficial de cumplimiento: evite sanciones por demoras al momento de su posesión o reemplazo

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 5 agosto, 2021

El oficial de cumplimiento debe participar en el diseño, dirección, implementación y monitoreo del Sagrilaft.

Las entidades vigiladas están obligadas a garantizar que este oficial cumpla con los requisitos mínimos.

Muchas sanciones por fallas del Sarlaft se basan en demoras en el reemplazo del oficial.

Sagrilaft: ¿qué es, cómo funciona y cuándo implementarlo?

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 5 agosto, 2021

Sagrilaft es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En este editorial encontrarás todo acerca del funcionamiento, elementos y etapas del Sagrilaft.

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¿Revisor fiscal puede implementar el Sagrilaft?

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 29 julio, 2021

¿Puede el revisor fiscal implementar el Sagrilaft para sus clientes?

Responsabilidad del revisor fiscal frente al Sagrilaft

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 29 julio, 2021

¿Cuál es la responsabilidad del revisor fiscal frente al Sagrilaft?

Consultorio de revisoría fiscal: Sagrilaft, papeles de trabajo y otros con el Dr. Roberto Valencia

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 29 julio, 2021

En este consultorio, el Dr. Roberto Valencia, especialista en Estándares Internacionales, resuelve inquietudes relacionadas con el Sagrilaft, papeles de trabajo, responsabilidad del revisor fiscal, registros contables, sanciones y otros temas de actualidad.

Responsabilidad del revisor fiscal frente a la implementación del Sagrilaft

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 29 julio, 2021

Si un cliente no ha adelantado el proceso de implementación del Sagrilaft, ¿qué debe hacer el revisor fiscal?

Sagrilaft: diferencias y similitudes con el Sarlaft

CURSOS, Finanzas Publicado: 18 junio, 2021

La Supersociedades expidió la Circular Externa 100-000016 de 2020 que modificó el capítulo X de su Circular Básica Jurídica, estableciendo la obligación para algunas empresas de implementar el Sagrilaft.

Las empresas obligadas a implementar el Sagrilaft tienen como plazo máximo el 31 de agosto de 2021.

Implementación y control del Sagrilaft

Auditoría y revisoría fiscal, CURSOS Publicado: 27 mayo, 2021

La Supersociedades expidió la Circular Externa 100-000016 de 2020 que modificó el capítulo X de su Circular Básica Jurídica, estableciendo la obligación para algunas empresas de implementar el Sagrilaft.

Las empresas obligadas a implementar el Sagrilaft tienen como plazo máximo el 21 de agosto de 2021.

Conferencia: Implementación de sistemas de administración de riesgos

Auditoría y revisoría fiscal, CONFERENCIAS Publicado: 20 mayo, 2021

En esta conferencia, la Dra. María Vanessa Ospina explica la gestión de riesgos como un proceso que se realiza para identificar y manejar los riesgos a los que puede estar expuesta una organización. Además, sirven para validar la eficiencia de los controles y crear planes de acción que ayude a mitigarlos, aprovecharlos o, en caso […]

Plazo para implementar el Sagrilaft se amplió a agosto de 2021

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 20 mayo, 2021

Empresas obligadas a poner en marcha el Sagrilaft tendrán plazo hasta el 31 de agosto de 2021 para implementar este programa.

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