Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Etiqueta: Sarlaft

Plazo para que entidades financieras adopten el Sarlaft 4.0 será de un año

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Derecho Comercial Publicado: 2 septiembre, 2020

Superfinanciera presentó la nueva versión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al Terrorismo -Sarlaft-.

Conferencia: Riesgos legales del revisor fiscal en materia de LA/FT, soborno y corrupción

Auditoría y revisoría fiscal, CONFERENCIAS Publicado: 23 julio, 2020

A continuación, el abogado Juan Pablo Rodríguez hace su intervención para hablar acerca del lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y corrupción. De igual manera se analizará el papel que juega o las responsabilidades que debe asumir el revisor fiscal con relación a dichas temáticas en el ejercicio de su profesión. Principales puntos tratados […]

Responsabilidad empresarial en el lavado de activos y financiación del terrorismo

CAPACITACIONES Publicado: 16 febrero, 2018

El lavado de activos es una modalidad usada por organizaciones criminales que buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de las actividades ilícitas. Por su parte, la financiación del terrorismo corresponde al apoyo financiero a aquellos que planean, fomentan o ejecutan actos de esta naturaleza. 

Oficial de Cumplimiento según la Superintendencia Financiera de Colombia

Derecho Comercial Publicado: 20 febrero, 2017

Oficial de Cumplimiento es el funcionario encargado de vigilar y velar por el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT-.

Operaciones sospechosas en el Sarlaft

Derecho Comercial Publicado: 3 octubre, 2016

Las operaciones sospechosas son todas aquellas actividades transaccionales que emergen y desbordan los parámetros de normalidad que enmarcan los negocios y relaciones mercantiles dentro del rango jurídico permitido.

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