Etiqueta: Sarlaft

Plazo para que entidades financieras adopten el Sarlaft 4.0 será de un año

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Derecho Comercial Publicado: 2 septiembre, 2020

Superfinanciera presentó la nueva versión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al Terrorismo -Sarlaft-.

Conferencia: Riesgos legales del revisor fiscal en materia de LA/FT, soborno y corrupción

Auditoría y revisoría fiscal, CONFERENCIAS Publicado: 23 julio, 2020

A continuación, el abogado Juan Pablo Rodríguez hace su intervención para hablar acerca del lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y corrupción. De igual manera se analizará el papel que juega o las responsabilidades que debe asumir el revisor fiscal con relación a dichas temáticas en el ejercicio de su profesión. Principales puntos tratados […]

¿Cómo protegerse contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 16 mayo, 2019

La UIAF publicó una guía sobre los reportes de información que personas naturales y jurídicas deben presentar a las diferentes entidades vigiladas en Colombia, y estableció los plazos, términos y condiciones para el envío de reportes mediante la expedición de anexos técnicos respectivos.

Sector bancario, a reaccionar urgentemente contra el lavado de activos y financiación del terrorismo

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Finanzas Publicado: 7 febrero, 2019

Las instituciones financieras en Colombia son débiles; presentan una amenaza alta frente al financiamiento del terrorismo, y deben disminuir su vulnerabilidad al lavado de activos. Estas son algunas conclusiones que presenta para el país el “Informe de evaluación mutua de Colombia”.

“Sectores se están sumando a buenas prácticas en prevención y reporte de operaciones sospechosas”

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 6 septiembre, 2018

Vanessa Ospina Palacios, contadora pública, consultora en sistemas de administración de riesgos y auditora, afirma en Actualícese que un reto de toda empresa es hacer sostenible su SARLAFT sin sacrificar sus negocios, es decir, establecer medidas de control eficientes que no ahoguen a la organización.

Responsabilidad empresarial en el lavado de activos y financiación del terrorismo

CAPACITACIONES Publicado: 16 febrero, 2018

El lavado de activos es una modalidad usada por organizaciones criminales que buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de las actividades ilícitas. Por su parte, la financiación del terrorismo corresponde al apoyo financiero a aquellos que planean, fomentan o ejecutan actos de esta naturaleza. 

«Gobierno tiene una gran cobertura de empresas a través del Sarlaft»

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 8 febrero, 2018

Pedro Lozano, contador público y auditor forense, afirma que Colombia es un país adelantado en sensibilización y ejecución de programas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y destaca que la Supersociedades cuenta con procedimientos y herramientas para mitigar los riesgos.

Similitudes y diferencias entre lavado de activos y financiación del terrorismo

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Finanzas Publicado: 2 febrero, 2018

El lavado de activos y la financiación del terrorismo son delitos que adelantan las organizaciones criminales a través del movimiento de recursos de origen lícito e ilícito con el fin de eludir los controles del Estado. En este editorial presentamos las diferencias y similitudes entre estos.

Empresas de vigilancia y seguridad tienen plazo hasta marzo de 2018 para implementar el Siplaft

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 1 febrero, 2018

En noviembre de 2017 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada estableció un período de transición para que las empresas del sector implementen las medidas relacionadas con la prevención y detección de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El plazo finaliza en marzo de 2018.

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: etapas

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 12 octubre, 2017

La implementación del Sistema de Administración del Riesgo para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo permite a las entidades vigiladas por la Superfinanciera prevenir riesgos en medio de un ambiente delictivo y sospechoso. Estas son las etapas que deben implementar las entidades.

Normas a cumplir por las empresas en pro de su negocio y el bienestar de sus empleados

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Derecho Comercial, Derecho Laboral, Estándares Internacionales Publicado: 23 junio, 2017

Las Normas Internacionales de Información Financiera, el Registro Nacional de Bases de Datos, el SG-SST y el Sarlaft, son normas que los empleadores nacionales deberán implementar con el paso de los meses. En el siguiente artículo le explicamos sus beneficios y en qué consiste cada una de estas.

Oficial de Cumplimiento según la Superintendencia Financiera de Colombia

Derecho Comercial Publicado: 20 febrero, 2017

Oficial de Cumplimiento es el funcionario encargado de vigilar y velar por el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT-.

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