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Las sociedades mercantiles deben efectuar mínimo una reunión de su máximo órgano social en el año: asamblea de accionistas y juntas de socios. El objetivo, entre otros, es aprobar los estados financieros del ejercicio del año anterior con corte al 31 de diciembre, así como conocer el estado general de la empresa, escuchar un informe de gestión de sus administradores, elegir o confirmar los cargos que se deban nombrar para asegurar el cumplimiento del objeto social, tales como administradores, juntas directivas o revisor fiscal. 

Los administradores cuentan con los tres primeros meses del año para hacer la convocatoria a la reunión; tal convocatoria debe tener una antelación no inferior a 15 días hábiles a la fecha que se fije, para lo cual es fundamental cumplir con determinados lineamientos que sustentan la legalidad de estas reuniones.

 Respecto a este importante tema cabe señalar que, ante la situación de emergencia sanitaria que acontece en el país, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, por medio del cual se fijan los lineamientos para la realización de reuniones no presenciales de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995.  Esta medida ha sido tomada con el fin de evitar la aglomeración de personas en un mismo sitio 

Para esto, en Actualícese desarrollamos este paquete de formatos que contiene 12 diferentes tipos de herramientas como guías, cartas, actas, etc., totalmente editables, más un especial Actualícese muy completo sobre este tema. Con estas herramientas, podrás realizar todo el proceso de asamblea de tu empresa o copropiedad de una manera sencilla y bajo los lineamientos establecidos por la ley, desde la convocatoria hasta la elaboración de las diferentes actas.

Incluye


1 Especial Asamblea General de accionistas y propietarios Documento de 25 páginas con la ampliación de e la información relevante para tener en cuenta en este tipo de reuniones.
2 Word Convocatoria a asamblea general ordinaria de socios o accionistas Para efectos legales, el período contable es de un año. Por ello, las empresas colombianas programan entre marzo y abril de cada año una reunión ordinaria de socios o accionistas, para la aprobación de los informes financieros que se remitirán a las entidades de control y vigilancia.

En el siguiente formato encontrará una guía para la realización de la convocatoria.

3 Word Convocatoria asamblea extraordinaria Aunque por política interna de la entidad se pueden convocar desde el inicio el año tantas reuniones ordinarias como se consideren pertinentes, habrá casos en los que una situación imprevista obligue a la convocatoria de una reunión no planeada inicialmente (extraordinaria), a fin de informar tal situación y tomar decisiones al respecto. Estas pueden convocarse mediante una comunicación como la que aquí compartimos y debe ser enviada con una antelación mínima de 5 días hábiles.
4 Word Poder asambleas o juntas sociedades Todo socio puede ser representado en las reuniones de socios o asambleas de accionistas, mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la fecha de la reunión o reuniones para las que se confiere y los demás requisitos que se señalen en los estatutos sociales.
5 Word Acta de junta de socios por cesión a extraños En las sociedades de naturaleza limitada, cuando uno de los socios decida ceder parte de sus cuotas a un extraño, es necesario que la junta de socios autorice tal procedimiento pues la esencia de este tipo de ente societario son las personas y no el capital. En este formato se incluye un modelo del acta mediante la cual la junta puede otorgar tal autorización.
6 Word Acta de asamblea o junta extraordinaria cambio junta directiva Aunque para fines de administración general se deleguen muchas funciones en los diferentes cargos de una entidad comercial, hay tareas como la elección de los miembros principales y suplentes de la junta directiva que solo pueden ser adelantadas por el máximo órgano social; decisiones como esta deben quedar explícitas en un acta de reunión. En este modelo se ofrece una guía de acta a levantar, la cual debe ser inscrita en la Cámara de Comercio correspondiente.
7 Word Acta para prórroga del término de duración de la empresa La no ampliación del término de duración de una sociedad puede suponer una causal de disolución, según lo señalado en el artículo 218 del Código de Comercio. En el acta que presentamos a continuación se debe especificar el medio de citación empleado, entre otros requisitos.
8 Word Acta de asamblea general de accionistas Luego de terminado cada ejercicio y según sea establecido por cada sociedad comercial, debe celebrarse una asamblea general ordinaria. Dicha reunión debe celebrarse mínimo una vez al año, según las indicaciones establecidas en el artículo 181 y siguientes del Código de Comercio.
9 Word Acta cambio de representante legal En las sociedades en las que se requiere realizar el cambio de representante legal, se debe certificar la decisión mediante acta del máximo órgano social, a fin de brindar la legalidad que exige la ley para esta decisión. El cambio de representante legal se puede ejecutar en asamblea ordinaria o extraordinaria; a continuación, se presenta un modelo de acta para el cambio y nuevo nombramiento.
10 Word Modelo de informe de gestión De acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 46 de la Ley 222 de 1995, es obligación de los administradores presentar, en cumplimiento del acto de rendición de cuentas, un informe de gestión. Por tanto, compartimos con nuestros lectores un modelo de informe de gestión.
11 Word Acta reparto de utilidades Este formato de acta le permitirá aprobar el reparto de utilidades y el pago de los respectivos dividendos en la reunión de la asamblea de socios, de conformidad con lo estipulado en los artículos 446 del Código de Comercio.
12 Word Modelo citación para asambleas edificios conjuntos En los primeros meses del año las propiedades horizontales suelen llevar a cabo la asamblea general de copropietarios; sin embargo, algunas de estas proyectan la realización de este tipo de reuniones con mayor periodicidad. Este modelo será de utilidad para convocar a dicha reunión ordinaria.
13 Word Reunión junta socios asamblea general por derecho propio De acuerdo con las indicaciones del artículo 422 del Código de Comercio, los máximos órganos decisorios de las sociedades deberán reunirse como mínimo una vez al año, a más tardar dentro de los tres primeros meses del año; y, a falta de convocatoria, por derecho propio, máximo el 1er día hábil de abril. Dado que en dicho encuentro se toman decisiones sobre la designación de cargos administrativos, la evaluación de las cifras contables y la determinación de distribución de utilidades, es necesario llevar un acta de lo discutido. En este formato presentamos una guía al respecto.

Características


Formato: Digital

Autor: Actualícese

Año de publicación: 2020

ISBN: 978-958-5546-14-1

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